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当非法集资“傍上”虚拟货币

时间:2019-07-26 12:39来源:荔枝特报 作者:荔枝特报 点击:
7月23日,以456.7888万美元成功拍下沃伦巴菲特20周年慈善午宴的波场TRON基金会创始人孙宇晨发布公告称,自己因突发肾结石正于医院治疗,因故取消与巴菲特先生的午餐会面。

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【直报网北京7月26日讯】(荔枝特报)7月23日,以456.7888万美元成功拍下沃伦巴菲特20周年慈善午宴的波场TRON基金会创始人孙宇晨发布公告称,自己因突发肾结石正于医院治疗,因故取消与巴菲特先生的午餐会面。消息发出后引发各界质疑。荔枝新闻特报记者也第一时间与熟悉币圈的相关人士进行了求证。目前有一种分析认为,取消午餐的原因或因身体原因,也有可能是受到近期出事的“波点钱包”、“波场超级社区”等负面消息牵连所致。

有媒体报道称:孙宇晨的名字在被限制出境的边控名单上,且国家互联网金融风险整治办已经向公安部门发函,因其涉嫌非法集资、洗钱、涉赌、涉黄等多项事由,建议对其正式立案调查。但是北京时间7月24日凌晨,孙宇晨在推特上发布了其在旧金山家中的图片和视频,疑似回应其被边控传闻。

荔枝新闻了解到,“波点钱包”和“波场超级社区”两款投资理财产品都涉嫌非法集资。

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非法集资借用“波场币” 投资人血本无归

波点钱包(Trdot Wallet)曾自称是波场官方合作的钱包,2018年11月开始募集资金。目前网上可查的收益模式包括:“注册即送888TRX”、“存1万送10万,存10万送100万,存100万送1000万”、“推荐好友锁仓直接奖18%”、“最高定存30万TRX,日利率2.5%,每天返还7500TRX,180天后一次性返还30万TRX”。据悉,该产品180天最高年化收益率可达450%。而充值和提现是通过波场币(TRX)的方式。有网友质疑:“如此明显的传销+资金盘,他们竟然敢明目张胆的借着波场名义宣传。让人奇怪的是,波场官方却装聋作哑,视而不见。”有网友在微博中向孙宇晨询问:“波点钱包是否属于波场的官方钱包?”然而在微博上,孙宇晨并未回答这些问题。直到2019年2月,波点钱包关闭了提币功能。

同样的情况也出现在“波场超级社区”身上。今年6 月 30 日上午 10:00,“波场超级社区” App 关闭,疑似已经跑路,投资者已无法提现。“波场超级社区”在今年年初 1 月 5 日上线开始受到关注,一直打着波场超级代表的名义,用传销式的推广方式吸引用户注册,充入波场币,完成拉人头的操作即获取更多波场币,年化鼓吹可达 300%的分红机制。期间不少用户询问波场创始人孙宇晨该项目与波场的关系,后者并无直接回应。崩盘事件发生后,孙宇晨终于在微博发了一条与讨伐资金盘相关的微博,却引来了网友质疑:有的称其不早早澄清,纵容资金盘欺骗用户钱;有的用户甚至怀疑其跟这些资金盘有关系。据某专门爆料资金盘的自媒体调查了解,5个月该app可能卷走10亿人民币,受害人数可能达到几十万人。

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事后发声 “间接获利”让投资者怀疑其动机

7月5日,孙宇晨发布微博警示资金盘风险,并提示投资者们警惕资金盘风险,但并未提及“波场超级社区”和“波点钱包”的名字。

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一位币圈人士告诉荔枝新闻,这两款已经涉嫌跑路的“资金盘”借助二级市场以购买“波场币”的形式进行非法集资,间接地为“波场币”引入资金“血液”,高额利息回报也是以“锁仓”的方式进行,不但能在短期拉高币值,而且也使“波场币”的使用者人数暴增。这些都会给“波场币”带来直接利益和扩大影响力。“在间接获利的情况下,选择沉默。在出事以后再发声说和自己没有关系,这样的操作当然会让人质疑。”该人士同时指出:因为这些操作都是通过二级市场交易进行的,目前还看不出孙宇晨及相关公司与此有直接关联。“这就需要相关部门进行调查,为什么这两款APP要通过波场币进行理财而不是其他币种?这其中是否有关联?如果是在调查中,那么孙宇晨被列入边控也不是什么奇怪的事情了。”

荔枝新闻了解到,非法集资项目“傍上”虚拟货币已经成为最近出现的一个新现象,类似骗局不仅仅出现在上述两款产品中。业内人士提醒投资人一定要小心,千万不要被高额回报所迷惑。

(原标题:当非法集资“傍上”虚拟货币 有比豪华午餐更值得关注的骗局)

责任编辑:蓝莓

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