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虚拟币交易所割韭菜套路 强监管下仍顶风作案(7)

时间:2020-01-10 11:00来源:新京报 作者:新京报 点击:
套路7 用户可通过场外交易购买虚拟币 记者注意到,包括火币、Okex、虎符等多家大型虚拟货币交易平台上均上线了法币交易,虚拟币卖家多数支持支付宝

套路7

用户可通过场外交易购买虚拟币

记者注意到,包括火币、Okex、虎符等多家大型虚拟货币交易平台上均上线了“法币交易”,虚拟币卖家多数支持支付宝和银行卡,也存在微信支付的情况。

实际上目前这种做法已被叫停。去年10月,币安CEO赵长鹏表示:币安交易所将上线OTC(场外交易)法币交易,支持微信支付与支付宝购买加密货币。消息一出,腾讯、阿里迅速回应称不支持虚拟货币交易,此后银保监会也多次提示以“区块链”为名义的非法集资风险。

“交易所受阻于政策,借助场外的点对点交易将法币换成虚拟币,这样未来就可在平台上参与币币交易。”前述高管王莹表示。

记者在注册成为火币用户后,点击法币交易页面,用户有两个选择:一是一键买币,输入购买总金额,选择要购买的币种,即可下单;二是自选交易,用户可以看到卖家发布的所有订单,包含数量、限额、单价和支付方式,用户可以自行选择。在转款注意事项中,平台提到勿使用BTC等与虚拟货币相关词汇,以防银行卡遭冻结。记者随机抽取了2020年1月4日下午火币发布的交易信息发现,在52位卖家中,多数虚拟币卖家的支付渠道为支付宝,达42位。30位卖家支持用银行卡交易。同时,也存在微信转账进行场外交易的情况,14位卖家支持微信转账。

支付宝称,禁止将支付宝用于虚拟币交易,若发现涉及比特币或其他虚拟货币交易,支付宝会立即停止相关支付服务,对涉及的商户予以清退,个人账户限制收款处理。两个用户之间涉及虚拟币的转账,如果风控系统识别到风险,也会进行处理。微信也表示,微信支付不支持虚拟货币交易,如发现任何把微信支付用于虚拟货币交易的行为,将予以清退处理。

近期,在南方沿海地区的一些虚拟货币购买者发现自己的银行账户被冻结。肖飒表示,这些被封账户者很可能在一些身份信息实名认证“有意无意不严谨”的小型交易所进行了交易,而交易的前手涉嫌洗钱、贪污贿赂或其他违法犯罪,资金流入了后手的银行账户,为追查案件,后手银行账户被冻结。

(原标题:起底虚拟币交易所割韭菜套路 强监管下仍顶风作案)

责任编辑:蓝莓

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