【直报网北京6月2日讯】(直销博客网)近日,马来西亚贸消部执法组主任莫哈末罗斯兰在记者会上对外宣布,该部执法组联手警方、国家银行(央行)、马来西亚公司委员会、国家网络安全机构及隶属于总检察署的国家税务追收执法队于5月29日在槟城和吉隆坡展开代号为“代币行动”的反金字塔传销行动,冻结了与MBI集团及Mface国际有限公司相关的91个银行户头,总计约5700万新元资金,有消息指出MBI集团及Mface国际有限公司涉及非法集资活动。 据了解,MBI集团宣称自己是一家根基扎实的多元化资产管理公司,从2009年创办至今,取得了跨越性的斐然成就。目前,旗下有多家全资子公司且业务网络已遍布亚洲20多个国家和地区。而事实上,MBI公司涉嫌传销已被各地执法部门依依查处。 重庆警方破获MBI传销案 2015年7月,重庆巫溪警方历时7个月,跨7个省市、行程上万公里,破获一起在无实际交易情况下,采取缴纳入会费、拉人头、许诺高额红利等形式邀请数百人加入MBI游戏理财公司的网络传销案,抓获犯罪嫌疑人12名。 广西警方破获MBI传销案 两名男子利用国外MBI虚拟币理财公司,采取购买虚拟币、拉人头、许诺高额红利等手段,在广西桂林平乐县从事网络传销违法犯罪活动。2015年12月5日,平乐警方抓获犯罪嫌疑人8名,查获涉案金额百万余元。 台湾警方破获MBI传销案 2016年8月媒体报道:近日,台湾台中警方破获一起跨境诈骗吸金案,马来西亚籍嫌疑人宣称只要投资100到5千美元购买MBI公司“游戏代币”,就可获得高达125%的年利息,稳赚不赔。3年来,这个团伙共诈骗吸金超过10亿元新台币,约合2亿人民币。 (原标题:MBI集团实为传销组织) 责任编辑:张小七 解读新闻热点、呈现敏感事件、更多独家分析,尽在以下微信公号,扫描二维码免费阅读。
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