两个月27家大马资金盘公司出事 今年4月和5月,马来西亚有27家资金盘公司宣布崩盘、提出转盘计划或创办人失联等问题。这27家金钱游戏公司中,有21家的创办人已经失联,1家疑似崩盘、3家推出转盘计划,仅有两家退回部分款项,其中像JJPTR这种披着外汇理财外衣的资金盘在中国有不少客户。 4月 1.JJPTR(部分退款) 2.BSV(部分退款) 3.Richway(转盘) 4.CYL(转盘) 5.WMS(转盘) 6.Paramount(失联) 7.Evergreen(失联) 8.Visfuture(失联) 9.GMFX(失联) 10.GD(失联) 11.Gaming 339(失联) 12.WVC(失联) 13.TRF(失联) 14.PDM(失联) 15.Maxflex(失联) 16.Afx(失联) 5月 1.KKC(失联) 2.CMGFIC(失联) 3.CG International(失联) 4.Dreamwayz(失联) 5.The Royal Club(失联) 6.GSR(失联) 7.Wealth Venture Capital(失联) 8.WMS Capital(失联) 9.Paramout 8888(失联) 10.TF腾飞(失联) 11.Livecoin(传已崩盘) 如何区分诈骗? BNM曾出招公布金融骗局常见的一些特征,提醒投资者远离以下类型的公司。由于相关诈骗常复制同样的手段来到中国市场捞金,因此以下小贴士也适用于中国投资者: · 承诺的高回报或盈利,而且回报远高于银行、信托基金及SC监管下的其他金融公司。SC监管下的一些投资项目的年均盈利是4%-16%之间; · 任何年收益在18%以上的产品,即使有担保人,也应该有所警惕; · 通过邮件、电话、网络或个人提供的产品和服务、保证有现金返利的项目都应当警惕; · 绝大多数非法运营者都宣称来自海外,不需要马来西亚监管牌照、抑或已经有其它级别监管授权; · 投资者可能无法获得运营公司的任何文档复印件; · 投资者最初的几笔投资常常有高额回报。这是为了取得投资者信任,并说服他们继续投入; · 高额回报无法持续很久,因为非法运营公司要尽可能久的维持诈骗活动,因此无法长期返还资金给投资者。 (原标题:马来西亚,孕育金融传销的乐土) 责任编辑:佟佟 解读新闻热点、呈现敏感事件、更多独家分析,尽在以下微信公号,扫描二维码免费阅读。
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