案例5：宿州“NMM98”舍得诚信互助系统涉嫌网络传销案

2015年10月10日，安徽省宿州市萧县公安局根据群众举报线索，经审查后对“NMM98”舍得诚信互助系统涉嫌网络传销犯罪活动进行立案侦查。经查，2015年3月至今，犯罪嫌疑人利用“NMM98”舍得诚信循环互助系统，以金融互助为名，采取拉人头的方式发展会员，涉嫌从事传销犯罪活动。该案犯罪网络上下线涉及“浙江、江西、安徽、山东、江苏”等地，涉案系统注册账号27万余个，且会员数及涉案金额仍在呈几何倍数增加。在安徽省公安厅经侦总队、宿州市公安局的直接指挥、协调、督办下，萧县公安局立足本地工作实际，充分发挥基层基础工作优势，主动出击，循线深挖，并坚持多警种合成作战，多种情报分析手段综合运用，经过五个多月的缜密经营，该案主要犯罪嫌疑人张某玲、张某芝等人已相继被抓获归案。为彻底铲除这一传销犯罪网络，2016年3月31日，公安部经侦局发起集群战役，部署上海、江苏、浙江、安徽、福建、江西、山东、河南、广东、广西等地公安机关对涉案重点人员开展区域联动，集中收网行动，截至目前，共立案9起，抓获并刑拘主要传销头目10人，取得了打传工作重大战果，受到了公安部经侦局及省厅领导的高度肯定。

案例6：合肥市蜀山区刘某坤等人涉嫌组织、领导传销活动案

2016年1月4日，合肥市蜀山区公园道一号小区发生一起传销人员内讧及打架事件，通过对该事件的处理了解到此事件涉及到一起特大传销案件。蜀山分局经侦大队和井岗派出所高度重视，立即对该传销案件进行前期侦查，发现以刘某坤等人为首的传销组织在该市蜀山区从事传销违法犯罪活动，且体系庞大，蜀山公安分局于1月5日进行立案侦查，并立即抽调警力组成专案组进行全面调查取证。现已初步查明，犯罪嫌疑人刘某坤等人自2012年底在合肥市蜀山区加入项目名称为“连锁经营”的传销组织后，先后发展杨某、王某等人作为自己的下线，不断诱骗群众，扩展组织规模，大肆从事传销活动。主要是采取申购“资金份额”的方式，让参加人先交纳3800元购买一股取得加入资格，一次可以购买10股（3.68万元）或20股（6.98万元）不等的股份，之后可以发展下线并按比例拿工资（提成）的方式，大肆发展下线进行传销活动骗取钱财。该组织采取“五级三晋制”模式，“五级”依次为实习业务员、组长、主任、经理、老总（级别根据本人及其下线申购的份额确定），“三晋”指申购份额累积一定数量后由组长晋升主任，累积份额达到一定数量且发展2名主任后由主任晋升为经理，累积份额达到600份且发展的3名直接下线人员均为经理级别后由经理晋升为老总，上线人员根据级别从下线人员的申购款中直接或间接提成，级别越高则提成比例越高。为了更好的管理下线，该组织在老总级别中设置行政总裁、体系总裁、人事总裁、自律总监、申购总监、产品总监等职务，老总通过建立经理室管理下线人员，每个经理室分别设置大总管、自律总管、自律配合、能力总管、经晨总管、申购总管等职务，每个总管负责传销团伙内部不同的事务，共同对直接老总负责，直接老总受大老总管理。从目前掌握情况看，犯罪嫌疑人刘某某系行政总裁，负责统一组织、领导蜀山区公园道一号小区、丰盛华庭、御安西苑等小区的传销活动。由于下线人员发展迅猛，人数众多，传销组织极其庞大且不断分支，下线老总多达几十人，伞下人员多达1000余人，涉及湖北、江西、河南等省的多个地区，涉案金额高达1千余万元。截至目前，已刑事拘留11人，案件仍在深挖之中。

人民网安徽频道还从安徽省公安厅新闻发布会上获悉，2015年，全省公安机关破获经济案件5190起，挽回经济损失55.05亿余元，抓获犯罪嫌疑人4252人。

在发布会上，安徽省公安厅经侦总队副总队长杨文表示，“面对严峻的经济犯罪形势，全省公安经侦部门不断加强对各类经济犯罪的打击力度，收到了明显成效。”

安徽省市县三级联动打击非法集资

据统计，自2011年开始，安徽省非法集资案件（非法吸收公众存款案、集资诈骗案）逐年攀升，立案数从2011年的67起上升至2015年的439起，涉案金额从2011年的2.36亿元上升至2015年的240.7亿元。

2016年1至4月，全省共立非法集资案件151起，破案117起，抓获犯罪嫌疑人234人，挽回经济损失1.6亿元。

为有效遏制各类非法集资类犯罪，全省公安机关相继成立了省、市、县三级打击非法集资的领导机构，逐步形成了警种协作、上下联动的工作格局。安徽省公安厅还专门制定了《全省公安机关处置非法集资工作意见》，在全省层面建立和完善了非法集资风险预警评估四项机制。

去年以来全省捣毁传销窝点5708处

全省各级公安机关对传销犯罪坚持“零容忍”， 2015年以来共捣毁传销窝点 5708处，教育遣散10529人次。其中，经过缜密经营，合肥、阜阳、滁州、芜湖等地相继破获一批重、特大传销案件，对传销违法犯罪活动给予了沉重打击。

2015年，全省公安机关共立传销案件382起，涉案金额达2.54亿元，破案338起，抓获犯罪嫌疑人579人。“特别是今年1至4月，共立传销案件164起，涉及金融达1.03亿元，破案100起，抓获犯罪嫌疑人300人，极大地震慑了犯罪分子的嚣张气焰”，杨文介绍道。

为解决合肥市长丰县北城世纪城传销活动屡禁不止问题，合肥市公安局近期专门部署开展了“雷霆一号”打击传销专项行动，先后四次调集重兵，会同多部门的执法人员，对世纪城周边实施“地毯式”清理行动。截至5月7日，共清理疑似传销窝点2882户，刑拘67人、行政处罚494人、遣返一般传销人员874人。

查获各类侵权假冒商品310余万件

打击侵犯知识产权和制售假冒伪劣商品犯罪，一直是公安机关的一项重点工作。从2011年“亮剑”行动行动开始，安徽省公安机关就对侵权假冒犯罪保持持续高压打击态势。

2015年，安徽省厅经侦总队成功组织蚌埠、马鞍山、宣城、宿州、芜湖等地经侦部门分别发起并成功收网制售假酒案、假冒品牌汽配案、假冒品牌轴承案等一批典型案件。

据悉，去年，全省经侦部门共破获侵权假冒犯罪案件336起，挂牌并办结大要案件18起，抓获犯罪嫌疑人490人，查获各类侵权假冒商品310余万件，涉案总价值2.6亿余元。该项工作取得全国考核排名第三位的历史好成绩。

“猎狐2015”行动获公安部肯定

自2015年4月1日公安部组织开展“猎狐2015”专项行动以来，安徽省各级公安机关共抓获在逃境外经济犯罪嫌疑人12名，协助抓获在逃境外职务犯罪嫌疑人7名。

杨文介绍，安徽各级公安机关在做好“猎狐2015”专项行动的同时，积极配合检察机关劝返5名在逃境外职务犯罪嫌疑人，“帮助外省检察机关抓获2名在逃境外职务犯罪嫌疑人，其中包括‘百名红通’首名落网逃犯”。▲

（原标题：安徽公安厅杨文谈打击传销和非法集资 六大典型案例公布）

责任编辑：晨枫

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