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盘点2016年度十大非法集资与涉传大案(2)

时间:2017-01-03 11:43来源:长沙打非专线微信号 作者:长沙打非专线微信 点击:
No.6 河北黄金佳案 河北黄金佳集团实际控制人肖雪。 【入选理由】 在中国人的心目中,黄金历来就是财富的象征。但在河北黄金佳案中,黄金却成了非法

No.6 河北黄金佳案

河北黄金佳集团实际控制人肖雪。

【入选理由】

在中国人的心目中,黄金历来就是财富的象征。但在河北黄金佳案中,黄金却成了非法集资的幌子。

【规模】涉案金额53.9亿元,涉及全国3.6万余人。

【最新进展】2016年12月5日,黄金佳集团董事长肖雪一审被判处有期徒刑10年。

【行骗手法】

利用自行设立的预定、预售网络黄金交易平台,与客户签订预定预售中立仓合同,根据购买订单的数量不同收益回报利息不同,并承诺保本付息。

【案情介绍】

2014年9月18日,曾被称为“河北黄金第一家”的黄金佳投资集团被查,原因是涉嫌非法集资。公开资料显示,黄金佳集团在深圳、西安、重庆、大连等地开设分公司数十家,宣称全国共有3000多家“黄金佳”连锁店。

经查,黄金佳公司利用高息为诱饵,以多种形式公开从社会非法吸收资金,主要用于支付集资者高息、业务人员业绩提成、各店面统一装修等,其实质是骗取公众资金、用后期吸收的资金兑付前期资金本息。

据河北廊坊市政府通报,全国共有3.6万余人报案,金额达53.9亿元。

No.7 北京黄璋宝案

黄璋宝案受害人签名。

【入选理由】

福建莆田人素来抱团,黄璋宝就利用了同乡信任进行集资诈骗。资金链断裂后,黄携款潜逃印尼,多名受害人因债务问题走投无路自杀,影响极为恶劣。

【规模】涉案金额49亿余元,受害者多为福建莆田人,数目超过1000人。

【最新进展】2016年11月末,福建莆田商人黄璋宝终审被判处无期徒刑。

【行骗手法】

承诺高息回报,以公司和个人的名义向在北京的闽商公司、闽商商人,以购买股权、投资等名义进行非法集资。

【案情介绍】

据查,2008年至2012年3月,黄璋宝以承诺高息回报为诱饵,通过推介会的方式对外宣传,非法集资49亿余元,并造成损失7亿余元。之后,黄璋宝携款逃至境外,在印尼被抓获归案。

维持无期徒刑的一审判决——北京市高院终审认为,一审法院根据黄璋宝犯罪的事实、性质,鉴于集资诈骗数额特别巨大、其犯罪行为给被害人造成特别巨大的财产损失,并出现投资人自杀身亡的后果等特别严重情节,所作判决量刑适当。

No.8 东莞千木灵芝案

【入选理由】

传销性质,洗脑极为成功,最近还有读者向小编抱怨,说“千木灵芝”是好公司,是好事业。

【规模】涉案金额41亿多元,涉及全国各地9万多人。

【最新进展】2016年5月5日,东莞警方端掉一个以全某为首的“千木灵芝”特大涉嫌非法集资团伙。

【行骗手法】

营销噱头包括:高额返现、推荐提成、宣称可以治疗癌症、消费模式创新等等。

“千木灵芝”公司许诺,只要购买1万元灵芝产品,就能成为会员。会员每月可以获得23%左右,也就是2000元到2500元不等的消费返利。一年左右,就能获得相当于购买额三倍的本息回报。

【案情介绍】

经查,犯罪嫌疑人全某,自2013年以来伙同他人先后成立“千木灵芝”等十多家公司,开展以所谓灵芝种植和产品加工,发展保健产品产销业经营,以推销其灵芝产品为幌子,公开吸收群众为会员,面向全国进行非法集资。

据初步统计,“千木灵芝”公司非法吸收公众资金41亿多元,涉及全国各地9万多人。

No.9 中技系成清波案

中技系成清波。

【入选理由】

成清波,A股市场资本大佬、亿万富豪;“宣判即出狱”,被处刑期正好是其被羁押的时间。

【规模】涉案金额11.24亿元,涉及投资者579名。

【最新进展】2016年4月17日,成清波因非法吸收公众存款罪被判处有期徒刑一年一个月。而且,“宣判即出狱”——判决书显示,成清波的刑罚已执行完毕。

【行骗手法】

上海优道打着定增及政府动迁安置项目的幌子,募资约12.5亿元,其中部分资金流入成清波个人控制的账户。

【案情介绍】

中技系是A股市场资本大鳄,巅峰时期曾手握四家上市公司,恒立实业、ST成城、*ST国恒、*ST国创。其掌门人成清波多次入选胡润富豪榜,2013年排名第314位,身家63亿。

2012年5月,国创能源拟定增募资39亿收购成清波控制的香港宝港国际公司。

2012年6月,周剑云与上海优道时任总经理杨智琴、“资金掮客”刘永盛约定,通过上海优道募集资金,用于支付前期费用。

判决书显示,上海优道打着定增及政府动迁安置项目的幌子,实际募集12.5亿元,其中有11.24亿元被认定为非法吸收存款,共涉及579人。其中,成清波实际使用4.36亿余元。

判决书显示,虽然成清波前期对于上海优道募资一事只有概括性了解,但事后明知是向不特定公众募集,仍指使他人继续公开募集,应承担刑事责任。不过,成清波有自首、退赃、“重大立功”等情节,因此酌情从轻处罚。

No.10 伊川籍担保老板跑路案

2014年7月,新疆乌鲁木齐,67家投资担保公司被警方查处。此后,河南伊川籍担保老板跑路潮在全国各地爆发。

【入选理由】

从单个案例来看,涉案金额并不大,但是归结起来,这些河南伊川籍担保老板的非法集资总金额或许是个天文数字。

【规模】具体金额未知,曾有“800名老板被抓,1000名老板被追逃”的说法。

【最新进展】

2016年11月,湖南株洲,一对河南伊川籍夫妻因成立担保公司非法集资4981.9万元,分别被处以有期徒刑14年和5年。

也是在11月,辽宁多地法院陆续对30多家担保公司跑路案进行宣判,涉案者大多来自于河南伊川县……

对于河南伊川籍担保老板系列集资案的处理,如今正在进入密集宣判阶段。

【行骗手法】

非法集资的套路异常简单粗暴:开设担保公司、虚构融资项目、以赠送豆油面粉等小恩小惠揽客、承诺高额利息、街头巷尾宣传、募集资金到手后跑路……

【案情介绍】

“撂下锄头就去当老总”——在河南伊川县,开设担保公司成为了当地一些人快速致富的“坦途”。2013年—2015年期间,河南伊川人的担保公司在全国遍地开花,一些伊川人甚至进行“连锁化”经营。

2013年底,乌鲁木齐警方在前往河南郑州就一起挪用资金案件调查取证时,意外发现伊川籍担保老板“连锁化”经营的身影——团伙作案,在全国各地成立投资担保公司,高息揽储。

通过近半年的调查,2014年7月,67家投资担保公司被乌鲁木齐警方查处,其涉嫌非法集资,涉案金额高达4.53亿元,113人被刑事拘留。

这在河南伊川籍担保老板中引起了恐慌,2014年下半年开始,一场担保公司跑路潮在全国各地上演,各地警方纷纷立案侦查。2015年初,有河南当地媒体报道称,当时因开设担保公司被抓起来涉嫌犯罪的和伊川有交集的人达800多人,另有上千人被网上追逃。

高息揽储、敛财跑路,河南伊川籍担保老板肆虐的重灾区包括重庆、四川、新疆、甘肃、湖南、辽宁等地。如今,这一系列非法集资案件正在进入密集宣判期。

(原标题:盘点丨财富灰飞烟灭!2016这十个非法集资大案触目惊心)

责任编辑:小宇

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