半年发展50万会员，大量资金转移海外

为了刺激投资者源源不断地投钱，涉案公司在ES平台上开辟了“动态返利”的另一种受益办法，即“有偿加入、组成层级，发展下线、按人提成”的传销经营模式。“根据会员发展的多少分为1至5星、1至5钻、1至5冠、1至5金的4阶20级。每个级别对应不同的奖金回报，发展了下线就能获得提成，并可层层提成。”姚某博说。

“由此，犯罪分子让你听到的是可望而不可即的永远升值的‘网络黄金’，因为该组织的高级领导层内部可以根据吸纳人头交纳的费用实时在后台控制每天涨幅，实现通过底层会员缴纳资金给高级会员和整个网站返款的传销实质。”徐州市公安局鼓楼分局网络安全保卫大队大队长吴强说。

同时，为尽快获取会员申购积分所缴纳的资金，该组织还建立了“当天交款，当天兑现返利提成”的“秒返”激励机制，吸引社会上更多的投资人加入，进而通过相关培训和宣传，用此传销手段引诱参加者继续发展下线。据统计，从2015年10月三大类平台上线至2016年4月7日案发，短短半年时间，共发展会员50余万人，涉及资金109亿元。

记者在采访中了解到，深谙ES只是一个泡沫、一个圈钱工具的裴某、王某芳等人为逃避打击，又利用在香港开设的公司以及将服务器架设在美国等手段在境外对12个会员发展平台、网络交易平台和“全球兑”网购平台进行操控管理，并通过虚构贸易等手段向海外转移违法所得约15亿元。

网络传销变种多，投资者应仔细甄别

就在鼓楼分局侦办“网络黄金积分”传销案的同时，徐州市公安局云龙分局碰到一个类似案件——“未来城万福币”组织、领导传销活动案。“万福币的始作俑者刘某本就是裴某的合伙人，后因利益纠葛而分道扬镳，单干“万福币”项目。“万福币”与EGD、ES是换汤不换药，本质上都是传销。”云龙分局经侦大队副大队长李斌说。

记者在一些“万福币”的推广网站、公众号看到，刘某头衔众多，包括全球未来城集团总裁、美国加州原副州务卿等，还有多张刘某与外国政要、名人的合影。“我们调查发现，刘某所吹嘘标榜头衔均难以查找出处，其与官员和名人的合影也真假难辨。”据李斌介绍，为发展更多会员，刘某还分别在印尼巴厘岛、香港等地举办了声势浩大的招商大会，吸引了国内数千人参加。

刘某还宣称“万福币”是由美国证监会和银监会批准，即将在国内申请直销牌照。据警方查证，“万福币”作为虚拟数字货币在国内申请直销牌照并无法律依据，纯属虚构。

徐州市公安局有关负责人表示，“网络黄金积分”“万福币”都反映了当前传销的新特点。一是假借虚拟货币这一新生事物进行传销，同时打着电子商务、个人理财、远程教育的旗号吸引人，一般群众不了解，容易上当受骗。二是发展会员都是在网络上进行，会员必须通过网站才能加入传销，并且使用的用户名都是假名或者代号，都有各自的登录密码，彼此之间主要通过微信等即时聊天。这改变了传统网络传销设工作室、报单中心进行传销组织活动的模式，增加了传销的隐蔽性。三是互联网使传销突破了地域和国界的限制，传销骨干人员经常把总部设在境外，躲在境外发号施令，资金转移境外，抓捕难，追赃难，除根难。

警方提示，当前网上宣传的“虚拟货币”有一两百种，真假难辨。利用虚拟货币进行非法集资、传销、诈骗等违法犯罪活动多发，投资者应仔细甄。▲

（原标题：人民日报提醒警惕网络黄金陷阱 半年骗109亿）

责任编辑：小青

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