>>传销在西安周边17年的演变

冯宝革是公安雁塔分局法制科民警，也是“8·8”特大网络传销专案组成员，而且他和大队长戈军、副大队长杨全民多年来致力于打击传销变化应对的研究。

1. 2000年至2005年 西安的传销模式和周边城市出现的几乎一样，传销活动大多在户外，最早在高架桥下或城乡接合部，人少、隐蔽。一个团队少的三四十人，多的上百人，多采用诱骗、暴力等方式，胁迫他人给家人或亲友谎称遭绑架或车祸或生病急需要钱，以此发展“会员”。

2. 2006年至2010年 随着打击力度加大，传销活动在城中村或偏僻民宅，采取分散居住集中上课“洗脑”的形式，不再采取暴力非法拘禁等手段，每个点二三十人，运作模式主要是拉人头，发展下线。参与者以介绍工作、旅游等为名，将亲友或者同学诱骗进传销组织。

3. 2011年至2015年 国家进一步加大打击，一批批传销组织被取缔，为谋取暴利，侥幸逃脱的组织者变换手段继续从事传销活动。藏匿于居民小区单元楼内集中居住“上课”，参与人员通过互联网、微信等方式，以旅游、交友等为由，诱骗网友、熟人、同学、同事等加入，经过集中培训“洗脑”后，“会员”自愿交钱发展下线。不限制人身自由，采取自愿方式。一旦想离开，就必须交少则数千元多则上万元的“会费”。

4. 2016年 是传销拐点，全国严打，西安警方也形成严打态势，在此情况下，虚拟经济、新型传销开始藏匿于高档写字楼。传销组织者编造虚假的投资项目，鼓动“会员”理财，动辄数万至十多万元不等。参与人员的学历从之前大专、高中为主，演变为大专、本科居多，有的参与者还有自己的产业，与传统传销相比，参与人员身份和经济均有所提升。

5.2017年 新型的传销组织通过互联网炒作出“虚拟货币”，西安警方在省公安厅的领导下，第一时间将其摧毁。西安市公安局雁塔分局经侦大队大队长戈军说，今年8月，西安市警方成功破获新型互联网虚拟货币特大传销案，在国内属首例。此案罕见并典型，传销组织不仅藏匿于高档写字楼，而且营造出一种豪华气派“高大上”的假象，从而吸引诱骗更多的人参与。而犯罪成员受过高等教育和有专业知识的居多。对此，戈军、冯宝革等人分析，这种新型传销不用聚会见面，通过互联网即可参与，借助“电子商务”营销方式进行。

>>西安严打传销 创建“无传销城市”

传销活动不断更新不断升级，对此，西安市公安局经开分局经侦大队教导员聂立军说，西安如今加大打击力度，正创建“无传销城市”。

一、成功侦破连锁销售传销案

2012年4月，西安市公安局经开分局经侦大队民警在开展经侦基础工作时了解到，有人通过加盟代理的方式，给西安梦蝶商贸有限公司交了20余万元入门费开了汗蒸馆，但事实上正常销售经营不能获利，只有介绍别人加入开展同样的业务，才能从中提成获利，要收回成本至少需发展5人以上，有传销活动嫌疑。民警随即与该人联系，并取得他的信任。当年5月，分局利用该组织开会之际，将涉嫌组织领导传销活动的4名主要嫌疑人抓获。这是经开分局自2003年成立来办的第一起传销案件，也是陕西当时为数不多的成功侦破的组织领导传销活动案。

聂立军说，在当时看来，该案犯罪方式新颖，隐蔽性、欺骗性强，涉案人员不算太多，但个人投入和涉案总金额巨大，参与人员全为中年女性，是利用女性发展传播的传销犯罪，在陕西及全国属新型典型传销案例。

二、去银行柜台存69800元现金，多半是传销

随着公安、工商对这种连锁销售的打击，更新的传销活动进入西安。2013年到2014年，“1040工程”开始在西安城北出现，即“纯资本运作”传销活动。聂立军说，所谓“纯资本运作”传销活动，实际就是在原有的以“连锁销售”的概念进行传销活动的基础上，抛弃了实体商品，纯粹进行“钱骗钱”的圈钱活动，打着“阳光工程”、“1040工程”等旗号，谎称国家、政府暗中支持，编造向国家纳税，是合法行业的假话，大肆炒作“资本运作”的虚拟概念，通过蛊惑、拉拢新人加入，诱骗其交纳以入门费、会员费等为名的申购费，并不断唆使新人发展他人加入，进而不断瓜分申购款，达到获取暴利的目的。

“纯资本运作”采用五级三晋制的模式运作，五级即组织内人员分为ABCDE五个级别，按各人名下直接或间接发展介入组织的人(俗称下线)包括其本人，总共购买的份额数进行级别的划分。一名曾从事过传销的人士说，“纯资本运作”其实很简单，就是先交上一笔钱，即69800元，给你的上线、上上线、上上上线分掉了，那么，你就有资格去拉人了，然后再去占有你的下线、下下线们的钱。经开区一家银行的大堂经理说，前几年，有人来柜台办理存款，只要存款金额是69800元，那多半是被洗脑进了传销组织，“我们就会第一时间和警方联系”。