办案特点

通过查办本案，办案机关总结了四个方面的特点。

一是参与人员多，涉案金额大。2017年9月，办案机关通过重庆市智信电子数据司法鉴定所对会员管理网站内容进行了云存证。重庆市智信电子数据司法鉴定所于2017年9月14日向办案机关出具了《司法鉴定报告书》，存证的信息包括会员编号、姓名、类型、手机号、身份证号、推荐人、报单人、报单金额、注册时间等内容。经统计，这批数据包含53979个注册会员信息，办案机关对这批数据进行了梳理，梳理之后统计结果为会员总数53979个，累计报单金额超过7个亿，达704818440元。

二是电子数据多，资金链复杂。办案人员到重庆市智信电子数据司法鉴定所提取和固定有关电子数据，其中在重庆连续取证一周时间用于司法存证。当事人提供会员信息后，办案机关用配置较高的计算机连续计算10天，才把当事人提供的信息与办案机关掌握的信息逐条比对甄别，核对信息的真实性和关联性。当事人利用大量对公账户和个人账户进行收款、拨付、理财、投资管理，且收费名目众多，仅公司法定代表人李某的一个银行账号就有2万多笔，办案人员只有通过静心、耐心、细心的工作，才能从中找到蛛丝马迹。

三是覆盖范围广，查处难度大。办案人员按照身份证信息统计，发现当事人的会员覆盖全国29个省级行政区，会员之间层级关系复杂，形成相互交织的一个网络整体。随着参与人数的不断增加，当事人也不断修改调整奖金制度和能够反映层级关系的具体名称，但无论是左区右区、大区小区还是线上线下的称呼都改变不了双轨制发展会员、团队计酬和骗取入门费的本质。

四是考虑全面，防范隐患。本案涉及人员众多，影响面大，除了惩处违法者，更重要的是预防群体性事件发生和引导正面舆情。办案机关在案件查处过程中，一直充分考虑可能产生的影响，进行风险评估，制定应急方案，及时报告地方党委和政府，控制不稳定因素。在案件处罚阶段，办案机关依法依规充分听取当事人的陈述申辩和诉求，保证当事人的合法权益，使当事人心服口服。最终，办案机关指导当事人积极处理善后、控制舆情，降低减少了群体事件发生的可能性。

办案心得

通过查办本案，办案人员总结了五个方面的办案心得。

一是及时汇报，争取支持。对于这种重大案件，一定要及时汇报上级机关、地方党委和政府。本案调查初期就得到了原国家工商总局和原河北省工商局的重视和支持，从案件启动、案件管辖、案件查处、案件协调、案件定性等方面，均给予了指导和帮助。案件处罚阶段，得到了邯郸市委、市政府的充分肯定，得到了市、区两级法院系统的大力支持，对本案的成功查办起到了关键性支撑作用。