监管将“露头就打” 新一轮全国肃清已经启动

针对虚拟货币炒作死灰复燃的现象，北京、上海、深圳等地监管部门纷纷“亮剑”，对虚拟货币交易相关活动进行摸底排查。有数据显示，自2019年以来，全国共关闭境内新发现的虚拟货币交易平台6家，分7批技术处置了境外虚拟货币交易平台203家;通过两家大的非银行支付机构，关闭支付账户将近万个;微信平台方面，关闭宣传营销小程序和公众号接近300个。

事实上，早在2017年9月4日，央行等七部委就发布了《关于防范代币发行融资风险的公告》，对ICO和虚拟货币交易场所进行清理整顿，明确向投资者筹集虚拟货币，涉嫌非法发售代币票券、非法发行证券，以及非法集资、金融诈骗、传销等违法犯罪活动。因此，在国内发行虚拟货币是被明令禁止的。

与上一轮清缴相比，此次全国清理整顿的介入更早，不少地方监管表示从小、从早进行打击清理。11月13日，央行官网发布公告澄清，目前网传所谓法定数字货币发行，以及个别机构冒用人民银行名义推出“DC/EP”或“DCEP”在资产交易平台上进行交易的行为，可能涉及诈骗和传销，请广大公众提高风险意识，不偏信轻信，防范利益受损。

根据全国互联网金融风险专项整治领导小组办公室工作部署，北京市地方金融监管局、人行营业管理部表示对虚拟货币等非法金融活动坚持“露头就打”原则。据悉北京地区的排查早已开始，地方监管将对发现的新冒头的境内虚拟货币交易场所、ICO活动，以及境外“出海”的虚拟货币交易平台，进行及时处置。同时，支付机构被要求从支付结算环节加强排查、清理。11月21日，深圳市互联网金融风险等专项整治工作领导小组办公室下发《关于防范“虚拟货币”非法活动的风险提示》，表示将对虚拟货币交易等非法活动排查取证。11月22日，央行上海总部表示，将对辖内虚拟货币业务活动进行持续监测，一经发现立即处置，打早打小。

10月底，北京警方破获了数字货币交易所BISS的诈骗案，抓捕犯罪嫌疑人数十人，其中包括创始人以及BISS员工。11月13日晚，数字货币交易所币安官方微博“币安Binance”被封，至今仍未解封。

“监管发力对炒币的(人)肯定是一记当头棒喝，但对我们这些真正在探索区块链应用的(人)来说，无疑是一种助力。”有区块链从业人士说，“至少，未来人们不会再把区块链和骗局老联系在一起。”