【直报网北京9月19日讯】（凤凰周刊）4月的一个周日，David Byrne在苏州同里湖大饭店吃早餐，一位愤怒的顾客正在旁边等着他。52岁的Byrne是一个英国商人，销售投资产品。就在前一天，他对一屋子的潜在客户自我介绍说，他是一个外汇交易平台的新任伦敦主管，这个平台的回报率非常高。盯着Byrne吃饭的男人叫唐弘德，他要谈之前参与的一个风险投资，Byrne说过这个项目是他主管的。

项目名为EuroFX，承诺在外汇方面能带来丰厚回报。中国执法机构现将此类投资称为“庞氏骗局”，即拿新投资者的钱还给老投资者。一名知情的中国官员称，这可能是一个全球诈骗事件的一部分。到目前为止，中国九个省的警方记录显示，他们接到至少319起客户对EuroFX的投诉。警方估计总损失至少4.55亿元人民币，并对在中国非法筹资发出23份逮捕令。

有些投资者称，这些投诉只是冰山一角。一个上海投资者团体收集了至少3700名中国被骗者的详细信息，此外，从美国到墨西哥等九个国家，也有人掉入EuroFX的陷阱。他们宣称的损失总额超过10亿美元。

EuroFX是近来在中国数以百万计的新富人群中爆出的一系列骗局之一。中国官方正在处理的10桩疑似诈骗案中，这是第一桩有西方公司牵涉的案件。Byrne自称是EuroFX的执行长。他被警察拘押询问后获保释，但禁止离开中国。但他自称并不是实际控制人，而是完全听从另一名英国人的指令，而这名英国人对此予以否认，称并未参与EuroFX。

这个故事表明，在一个资金可在不同管辖区之间轻易流动的世界，窃贼可以藏身于各地监管之间的空隙中。来自中国的张福生称，他向EuroFX投入了数百万美元。因为代其他人投资，他被这些人控告欠债不还，还把自己的妹妹张桂伶拉下了水。张桂伶今年59岁，住在河北唐山一个村里，用借来的钱进行投资。EuroFX在2013年冻结了她的账户，钱也没了。于是债主都找上了她。“因为借了这个高利贷，房子被抵押出去了，儿子、儿媳怨她，老公也不理她，女儿也恨她。”张福生说。去年8月张桂伶选择了自杀，目前无法证实是否与EuroFX有关。

事实上，EuroFX这个公司根本就不存在。宣传册上称，EuroFX是Euro Forex Investment Ltd的品牌简称。然而，这是一家已被清算的破产公司，仅在一个月之前被澳洲商人Bryan Cook买下。其他投钱给EuroFX的中国投资者说，他们之所以愿意投钱，是因为这是一家在英国注册的公司。他们认为，这家公司归英国金融当局规管。

实际并非如此。该公司在英国公司注册查询系统Companies House的注册信息是进行“业务支持”，而非金融。而只有当它面向英国境内客户发售，才会受到英国金融市场行为监管局（FCA）的监管。FCA的一位发言人称，该机构并不监管在欧盟以外地区运营业务的英国注册公司。英国警方称，他们收到过英国反诈骗行动机构有关EuroFX的投诉，警方裁定这不在他们的管辖范围内。伦敦警察厅一位发言人称，“当时判定这项调查应由中国当局进行，因为本案绝大多数受害者都是中国境内的居民。”▲

（原标题：英公司设“庞氏骗局” 中国投资者损失逾4亿元）

泽恩编辑：晨枫

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