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“中华扶贫慈善基金会”嫌犯伪造国务院任命书

时间:2019-05-14 11:02来源:山东省人民检察院 作者:山东省人民检察院 点击:
各位朋友,提起“骗子”这个词,相信不少人都已两耳生茧,近乎麻木。生活中、电视新闻里,我们听到、见到甚至经历过的实在太多。但今天我们要讲的这

【直报网北京5月14日讯】(山东省人民检察院)各位朋友,提起“骗子”这个词,相信不少人都已两耳生茧,近乎麻木。生活中、电视新闻里,我们听到、见到甚至经历过的实在太多。但今天我们要讲的这起诈骗案件,却不同于寻常一骗几千元、几万元的常见诈骗手段。该案中,每个受害者的被骗金额虽至多不过百余元,但受害者人数却多达将近19万人。不仅如此,直到嫌疑人被抓,大多数受害者还都在等着那令人心动的虚假承诺全部兑现呢,心里还有满满的自豪感。这究竟是怎么回事?

01

杨雪兰已经年过半百了。这几十年风风雨雨,经历得也算不少。她今天格外高兴,如同久旱逢甘霖,又像落魄书生忽然得到了明君赏识。

她拿着手机,将另外8人拉入微信群,并将群名称改为“总部领导会议室”。紧接着,她向群内发出早已斟酌好的消息:“我以总会长的身份,任命张奇、朱正明为副会长;任命红英为财务部长;任命周义得为总部督察长……”

一口气儿,杨雪兰为其余人等全部任命完毕,她笑容满面,最后发送了一条信息:“我宣布,‘中华扶贫慈善基金会’现在正式成立!”

一时间,群里刷起了各样喝彩和鼓掌的表情包,来自天南地北的9个人,在微信群里为这庄严的一刻热烈庆祝起来。

作为“中华扶贫慈善基金会”的会长,杨雪兰无疑是尽职尽责的,她兢兢业业,为“总部领导会议室”的每一位领导明确职能和责任。

众人各司其职,很快就发展出了一定数量的会员,杨雪兰开始根据情况任命各省的会长,再由各省会长任命下面各地市的分会长,层层负责,管理起“中华扶贫慈善基金会”的所有会员。

就这样,随着各省会长的加入,原先只有9人的“总部领导会议室”迅速成长壮大起来。

招远市人民检察院侦查监督科副科长 李学志

在“中华扶贫慈善基金会”成立之前,2017年前后,杨雪兰曾经在另一个类似的基金会组织当过微信群主,对组织的管理十分熟悉。后来此组织的会长携款逃跑时被公安机关抓获,杨雪兰一度不再相信此类组织。直到2018年7月,一个自称国务院办公厅秘书的人通过电话联系到杨雪兰,说需要她出面来成立一个民间的基金会来发展会员,靠民间的力量来解冻国外资产,用于扶贫,并发了一些文件给杨雪兰,文件中有国务院办公厅盖公章的任命文件,杨雪兰这才不再怀疑。

“入会的标准,一是品德好,有爱心;二是听从基金会总部领导的安排、指示,有责任心;三是按照基金会的要求缴纳入会费;四是要求每个会员入会必须向总部上报本人身份证信息,给会员建档立卡,入微信群必须用实名和真实的联系方式。”

随着职能体系的完善,这些规矩在基金会里建立起来,杨雪兰的工作也日益规律,总部的文件、指示、报表各有人负责,最终由她亲自发到“总部领导会议室”微信群里,再由群里的各省会长传达到各个省份的会员群里,严格执行下去。

招远市人民检察院侦查监督科副科长 李学志

“中华扶贫慈善基金会”的入会方法很简单,由各个地方的分会长或者会员通过各自的微信好友拉入各地的“中华扶贫慈善基金会”微信群来入群,进群后,再由群里的讲师宣传基金会的宗旨、入会的要求、好处等等来发展会员加入“中华扶贫慈善基金会”。

这个基金会承诺会员只需缴纳22元的入会费、购买几十块钱的项目,就能得到高额回报。各个项目的资金则由微信群的群主收取,群主收齐后交给上一级会长,会长再转到其指定的银行卡账户,而转账时产生的费用,基金会则规定每个会员多交1-2元的转账费,每发展一个会员,杨雪兰就从中抽取1元钱,用于给领导层发放工资。

从会长到会员,每个人都发自内心地觉得,能够加入这样一个为国为民的扶贫项目,是幸运而幸福的。

02

除了组织管理基金会,杨雪兰还要定期向上级汇报组织情况。

基金会的会员日益增加,从普通会员到各市级分会长,再到省会长、讲师部长、督察部长、巡查部长,三个月就发展出数万名会员的基金会在她和两位副会长的管理下井然有序。

按照上级要求,会员们除了缴纳入会费,还要每天学习慈善法、保密法、弟子规等传统文化以及两会精神、十九大精神等等,可谓是有模有样。

所有的一切都十分正规,无可挑剔。只是,说好与杨雪兰见面的上级领导却始终未与她见面,这令杨雪兰感到疑惑,随之而来的是怀疑。

毕竟,她这个总会长是“经习主席提名,通过公安部、民政部、发改委等八部委决定任命的”,盖有国务院公章的电子任命文件书还在邮箱里放着呢,即使基金会的项目再绝密,上级领导也没有总是放她鸽子的道理。

随着时间的推移,更是疑虑重重。

这天,杨雪兰收到了一个电话。

“你好,我是国家财政部巡查组蔡诚信,现在要求你将20万元资金转入国家账户。”对方开门见山,交给杨雪兰一个盖有公安部、财政部公章的个人账户截图,命她将基金会募集到的资金转进去。

为了证明自己身份,蔡诚信还发来了财政部巡查组工作证的照片,杨雪兰看了看照片,不像是作假。可她依然留了个心眼,先只向对方转账8万元。

招远市人民检察院侦查监督科副科长 李学志

令杨雪兰心惊的是,对方虽然不依不饶地要求她将剩余款项补齐,却仍然不肯与她见面,还提出了不给钱就不见面的要求。

“我在北京,每天都很忙,日程根本安排不过来。再说,你也是签了保密协议的,所有证明文件也都发给你了,如果因为见面而导致机密泄露,你我都担不起这个责任!”对方一番解释后,杨雪兰有些紧张,担心自己真的搞错了,可她依然没有改变主意,她倒要看看,对方能拿自己怎么样。

而与此同时,她发现自己内心更多一些的情绪,竟是兴奋与期待。

如果所谓“上级”真是假的,那就意味着,会员们缴纳的所有入会费,都将成为她杨雪兰的私人财产。

想到这里,她偷偷笑了起来。

03

在杨雪兰的授意下,副会长张奇来到公安局,拿出那位自称“国家财务部巡查组”的蔡诚信的工作证照片。

很快,公安局出具的证明:“严重不符”。拿到证明后,张奇将这一情况告诉了杨雪兰。

而此时,杨雪兰已经多次接到过“上级”或是“从上级那里得知她电话号码的扶贫对象”的转账要求,几番试探,她对这个结果已经毫不意外了:果然是骗子。

但她没有收手,依旧将“上级”发给她的总会长任命文件和与“上级”的通话记录发到群里,以此向会员们证明基金会的真实性与可靠性。

2018年12月,经过半年时间的发展,“中华扶贫慈善基金会”已经吸纳了全国各地十多万名会员,杨雪兰的个人账户上,也有了足足一千万元的资金。

这半年内,不少基金会的“领导层”已经提出质疑,甚至连本该负责消除异声的“巡查部长”也动摇了,有人就此退出了微信群,更有人看破骗局,出言提醒杨雪兰就此罢手,但一意孤行、心怀叵测的杨雪兰怎能善罢甘休。

趋于利益和侥幸,最终,多数“领导层”选择了沉默。可是,世间又怎会有不透风的墙?

2019年1月,为了方便资金转出使用,杨雪兰与张奇、朱正明等人商量后,成立了一家公司,他们打算迈向实体经济,而这次,则是迈向实体经济的第一步。

然而,就在次月,基金会“领导层”的28人便因涉嫌诈骗罪被公安机关抓捕归案。宛若一伙人刚刚扬帆起航,就被连人带船一起牵回了岸边。

随着犯罪嫌疑人的落网,十数万受害者中有人幡然醒悟,如梦一场;有人依旧心存侥幸,不甘承认受骗;也有人坚信自己未曾上当,反倒将竹篮打水一场空的最终原因,归咎成政府部门故意“破坏”……万千想法,如同万千世界,令办案检察官唏嘘不已。

而这样一起涉及十数万名受害者和数十名犯罪嫌疑人的案件中,办案检察官无疑将面临海量的审查工作,他最终会做出怎样的裁定?至于这所谓的慈善基金会,又到底凭什么能够吸引数量如此庞大的受害者?

招远市人民检察院侦查监督科副科长 李学志

“中华扶贫慈善基金会”以入会、投入项目能得到国家巨额扶贫资金回报为诱饵,先后推行了“20+2入会费”、“16+2潘美英项目”、“29元扶贫手册项目”、“68元国际梅协项目”、“30元李济深项目”、“14元国务院精准扶贫项目”等项目,通过微信和口口相传的方法,在全国范围内招募大量会员,骗取每个会员几十至上百元不等的会费、项目费。投入几十,回报却有十万百万,不少人就是抱着“万一是真的就赚大了,就算是假的也赔不多”这样的心理,宁愿上钩也不肯错过。

截止案发,已查明全国会员达到近19万人,其中山东会员17000余人;杨雪兰共计骗取现金690余万元,其中骗取山东会员139万余元。不久,招远市人民检察院依法决定对杨雪兰、张奇、朱正明等16名犯罪嫌疑人批准逮捕。

各位朋友,您可能已经听说过了,此类基金会,正是脱胎于“民族资产解冻”类诈骗。该类诈骗是一种由来已久的诈骗手段,如今通过引入传销手段、伪造公文等,以更为隐蔽的方式让受害者走入圈套。

招远市人民检察院侦查监督科副科长 李学志

大多“民族资产解冻”类诈骗谎称中华民族历史上各朝代灭亡后以及国民党溃败台湾时在海外遗留保存了巨大财富,国家现委托一些民间组织对这些海外“民族资产”进行解冻,犯罪嫌疑人通过诱骗受害者缴纳启动资金、会员报名费或者投资入股等方式实施诈骗。同时,他们紧跟社会关注热点,围绕“民族资产解冻”这一噱头,虚构所谓“养老”“扶贫”等投资项目许诺“民族资产”解冻后,将给予投资赞助者巨额回报。

鲁检君在此提醒广大听众朋友们,凡是涉及“民族资产解冻”的项目都是虚假骗局,切勿相信,如发现被骗,请立即报案!

(原标题:“中华扶贫慈善基金会”嫌犯伪造国务院任命书)

责任编辑:小宇

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