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投资者身陷上海自贸区传销式"庞氏骗局"

时间:2015-06-15 11:52来源:第一财经日报 作者:王莹 詹佳骏 点击:
骗子法宝一般有两个:一身唬人的行头和一个漂亮的故事。陆望把这两个法宝发挥到了极致。2014年2月某日,地处上海自贸区的上海遁甲资产管理有限公司(下称“遁甲资管”),执行董事

【直报网6月15日讯】(第一财经日报 王莹 詹佳骏)骗子法宝一般有两个:一身唬人的行头和一个漂亮的故事。陆望把这两个法宝发挥到了极致。

2014年2月某日,地处上海自贸区的上海遁甲资产管理有限公司(下称“遁甲资管”),执行董事陆望正陪考察客户四处转悠。一群紧张忙碌的操盘手、一排排高大上的电脑、一个真假难辨的交易系统,客户很快陷入了他的“圈套”。

在新政策频出的上海自贸区,负面清单、炒外汇成了最好的“素材”,一个兼具时代潮流性以及专业迷惑性的故事出炉了。

利用投资者对政策的懵懂和误读,一场以自贸区、炒外汇为噱头,租赁破解版外汇保证金交易操作系统,并人工输入账户资金以及每日资金变动情况的骗局已经上演。

 “负面清单没有的都可以做”

上海自贸区虽然地处上海,但是巨大的政策红利、自由的交易氛围、浓厚的金融气息已经通过各种渠道传遍了全国各地。

2014年2月,辽宁人林化郭(化名)通过在沈阳做投资理财时认识的朋友了解到,上海自贸区可以进行外汇方面的投资,当月20日,林化郭赴上海,并在该朋友的引领下找到陆望,咨询在自贸区投资事宜。

陆望向他表示,上海自贸区实行负面清单政策,凡是负面清单上没有注明的项目在自贸区都可以做。

随后陆望介绍,遁甲资管正是从事外汇项目,操盘手团队出身华尔街,他本人也曾有过北京汇丰银行的工作经历。如果投资遁甲资管的外汇项目,可获每个月至少12%红利,并承诺保本付息,投资零风险。

听了陆望一席话,林化郭有些动心,也有些疑虑。为了进一步说服林化郭,陆望带他去了远郊的办公区实地考察。

在遁甲资管办公室,林化郭看到了许多正在操盘的工作人员。随后,他从网上下载了由遁甲资管提供的所谓“MTK”交易系统,这个系统每天精准地记录着个人交易账户的资金进出情况。

为了谨慎起见,林化郭还特地到自贸区窗口咨询,获得“只要负面清单上没有的都可以做”的答复。

这让林化郭打消了最后一丝疑虑,当月便投资了20万元,随后的3~8月又分多次增资。陆望向他承诺,投资超过500万即可成为经纪人,发展新的客户,并可获得公司40%的股份。这些条件和交易在当年7月份达成。

展现在林化郭眼前的是一个运转完美的团队、有定期红利进账的美好未来。殊不知,在背后是陆望等人编织的一张以欺骗客户投资款、意图卷款跑路的巨网,而那些看似真实的交易系统只是这场骗局的道具,林化郭则是这个团队发展的第一个下线。

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