据新京报报道，当地时间9月29日，英国最大规模比特币洗钱案、中国天津蓝天格锐特大非法集资案主犯钱志敏在伦敦出庭受审，钱志敏当庭承认关于比特币洗钱的相关指控。该案中有超...

10月11日，海勃湾区人民检察院公众微信号发布《行刑反向衔接，筑牢法治屏障｜从“藏品一号”传销案看行政检察的监督与协同》一文称，内蒙古自治区乌海市海勃湾区市场监督管理局...

　　80岁的王奶奶是湖北省京山市人 　　原本一直用的是老人机 　　为了能够下载App进行“种茶游戏” 　　她将自己的手机换成了智能手机 　　这款“种茶游戏”只是单纯的...

　近年来，传销活动屡禁不止，特别是新型网络传销打着“电子商务”“虚拟货币”“共享经济”等旗号，更具欺骗性和隐蔽性，严重危害社会秩序和市民财产安全。...

团伙利用平台发展会员的销售模式,形成自上而下、多层级金字塔型结构进行传销活动,发展下线高达155人,严重扰乱社会经济秩序。近日,经河南省洛阳市老城区检察院提起公诉,法院以组织...

这家以线下门店为依托、主打健康类产品的企业，竟用一套精心设计的套路瞄准老年人，先以免费福利为诱饵拉人入群，再通过封闭直播夸大宣传，把普通食品包装成能治慢性病“神药...

　近日，韶山公安在工作摸排中，发现韶山有群众参与“新途领航”平台投资，该平台疑似利用“ETF交易”“期货”“投资”“推广返利”等为噱头，诱导群众参与投资，存在非法集资...

近期，贵州遵义、铜仁、毕节、安顺等多地市场监管局、公安局相继发布风险提示，指出“凤凰潮”（又名“国海数商”）APP运作模式与组织、领导传销活动罪特征高度相似。...

一款号称“边玩边赚”“通缩增值”的虚拟货币,在短期内吸纳巨额资金,发展会员数十人,层级超过三层……经福建省石狮市检察院依法提起公诉,法院对该传销团伙主要成员作出一审判决...

“产品包装上明明写的食用量是每日1－2片的维生素C，‘营养师’却建议我爸妈一天吃30到40片。”江苏的杜女士近日向记者反映，某保健品“营养师”向其家人进行不专业的营养指导，...

近日，京山市检察院依法提起公诉，成功打掉一起以“乡村振兴、消费帮扶”名义进行的“聚硒农场”传销案件。案件涉及“种茶游戏”诱骗大量会员进行投资，沈某某与何某某涉嫌组...

　牡丹江市公安局经济犯罪侦查支队正在依法查处刘某东、董某等人利用“奇赢天下”“奇云牧场”“奇云农场”等网络信息平台实施的非法集资犯罪活动。为打击惩治犯罪，保护社会...

近年来，按照公安部部署要求，全国公安机关持续深化整治群众身边不正之风和腐败问题，会同有关部门深入开展养老领域非法集资犯罪排查打击整治工作，成功侦破一批主要针对老年...

　8月5日凌晨，句容市市场监管局、句容市公安局联合开展打击传销行动。此次联合行动市场监管局出动执法人员23人次，公安共出动干警230人次。分为11个抓捕组，共抓获传销人员36名。...

近日，随着“海汇国际”传销团伙中国境内总负责人刘某在湖南衡阳落网，这起涉案资金超百亿元的跨境传销大案宣告收官。 ...

7月31日，云南省禄丰市市场监管局对外表示，6月以来，该局坚持打防结合、标本兼治原则，针对打击传销工作薄弱环节，联合相关打传领导小组成员单位进行深入治理。该局将传销活动...

通过安全审计后，悄悄上线另一套留有“后门”的项目代码，何某等人利用“后门”操控平台数据，将投资者质押在平台上的虚拟货币置换转移。短短两个月的时间，103名投资人损失的...

8月1日，辽宁省大连市中级人民法院一审公开宣判一起涉107亿余元的非法集资案。被告人金成因犯集资诈骗罪、洗钱罪，被判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产；被...

为进一步规范市场秩序，维护消费者合法权益，陕西省商洛市镇安市场监管局针对“非法会议营销”，采取多项有力措施，开展治理整顿，严厉打击此类违法违规行为。及时阻止非法会...

　2022年7月起,蔡某等人创建虚拟货币投资项目,谎称该项目有海外背景会上市升值,以高额分红吸纳并发展多级会员进行所谓投资。该项目以发展人员数量及缴纳金额作为返利依据,不少参...