第二回

入虎穴智探敌情　突击战一网打尽

接到报警后，高邮警方立即组织专门警力进行调查。经秘密侦查，初步查出程峰、李晓梅、罗志仁等人以介绍做花木、沙石生意为由，骗取同乡多人去四川省乐山市参加“新加坡陶氏国际贸易有限公司自由连锁销售”。程峰等人有组织、领导传销犯罪的重大嫌疑。

这是一个怎样的传销组织？规模究竟有多大？内部情况如何？为了弄清这些问题，高邮警方安排专人对此线索进行经营，并秘密安排人员，成功潜入程峰团伙的内部。

2010年4月8日，在掌握程峰等人涉嫌犯罪的大量证据后，高邮警方连夜召开由经侦、治安、刑侦、法制等部门负责人参加的专题会议，分析案情，并决定成立“4·9”专案组，对此案全面展开侦查。

2010年4月9日凌晨3时许，专案组在充分掌握程峰等人的下落后，兵分三路同时出击，在扬州、高邮等地将程峰、罗志仁、李晓梅抓获，并成功获取程峰等人用于传销犯罪活动的账册等重要犯罪证据。

2010年4月13日，警方在获悉另一重要头目白杨有可能从深圳潜逃境外的情况下，紧急组织抓捕小分队赴深圳，在深圳警方的大力支持下，将正欲乘飞机离境的白杨抓获。2010年4月30日，高邮警方组织第3次集中抓捕行动，在常州抓获了白建军、白俊明、白志杰等传销组织的骨干成员。随后，何达、王家武等重要骨干分子也随之落网。

经审查，该传销组织的内部情况清晰起来。

购买产品份额获得加入资格是该传销组织必经的程序。加入者要购买3300元/份的产品1-12份才能获得加入资格。但加

入后不管买几份，只能获得一套西装或者一套化妆品（无任何品牌，一般由组织者自行购买，每人花500元购得）。

该传销组织是以直接发展人员的数量和购买的份额，组成层级。按照“五级三阶制”进行分红。每个加入者最多可发展3条下线和最多只能购买12份产品（每份3300元）。购买1-2份是“业务员”级别；购买3-9份是“组长”级别；发展下线并且购买产品10-64份是“主任”级别；发展下线并且购买产品65-299份是“经理”级别；发展下线并且购买产品300份以上是“高级业务员”级别。

成为“高级业务员”后就算是“成功人士”，只有成为“成功人士”才不需要再留在四川发展下线，而是可以回家拿钱了。当“成功人士”下线中有两个“成功人士”时，其就出局了。从“成功人士”到出局，有一个过程，而这也是这些传销人员获取巨额非法利润的主要途径。

该传销组织挂着“新加坡陶氏国际贸易有限公司自由连锁销售”的旗号，活动区域大多在四川的乐山、南充等地。传销人员一般先以在四川那边做花木、沙石等生意能赚钱为由，将亲戚、朋友骗到四川，然后由不同的人员来对“新朋友”进行多次“沟通”，介绍这个行业是国家刚刚引进的行业，是阳光扶贫工程，以消费带动消费，而且投资小、回报大，只要尽量多发展下线，就可赚几百万。以软磨硬泡、言语引诱、贴心关怀、形影不离等手段致使新朋友留下继续接受“洗脑”，直到答应加入该传销组织为止。

至案发时，警方查明，该传销组织的涉案人员达上千人。该案被列为“江苏省公安厅督办案件”。