海外投资项目是陷阱“会员平台系统”吸金五亿元

警方透露，网络非法传销在传销手段和形式上都有所升级，首先他们在境外注册一家公司，放到网上，表面上打着国际投资的旗号，然后以投资海外项目、购买原始股等明目吸引投资者。如果愿意加入他的公司，就成为这家公司的一个会员。成为会员之后，就可以登陆公司的会员平台，会员的等级分为七个级别，缴纳一千、两千、五千、十万、五十万、一百万，成为不同等级的会员以后，就可以推荐其他的人来加入，上线的会员就可以在下线投资人的投资金额当中提取相当比例的奖金，会员拉的“人头”越多，赢取的奖金就越高，会员等级也会升级。而对于在金字塔尖、向卢某这样的高级经理来说，这样网络传销的成本极低，“空手套白狼”，短时期内就能够获利巨大。

范巍巍：投资者进去以后，你推荐会员达到一定级别以后，少数人确实能获得丰富的报酬，现金的报酬。

在调查时，记者了解到，尽管卢某的传销方式升级变招，但是，传销的本质并没有变。在这个金字塔型的架构中，受损失的永远是大多数百姓。

范巍巍：就是传销网络的金字塔尖的一些人，获利的比较多。目前最大的应该是天津的有一个受害人，他投资了一百多万元，几乎血本无归了。比如广州的那一批受害群众，我们去见过的，全部是一些退休的，一些教师，或者单位的工人，都是一些老年人，他们的养老金放在家里，想通过他们赚一点钱。

据警方介绍，由于卢某长期从事传销非法经营，所以非常狡猾，他以其他人的名字开设了300多个银行账号，不停地变化，目的只有一个，就是躲避追逃。

范巍巍：这些银行账户，一部分是外国人的，一部分是中国姓名的，但是这些所有的账户当中没有卢某管理层人员任何人的名字，他这样就为了逃避打击。这些人跟卢某完全没有任何关系，他根本谈不上认识，所以你要从账户上来最终追捕到嫌疑人卢某，那是相当的不容易的，所以这也体现了卢某的狡猾之处。

2013年，孝感市经侦大队一举查获冻结了卢某40多个银行账户，但这仅仅是涉案银行账号中的极小的一部分。

范巍巍：实际上他在整个资金，这5个亿的资金流转当中，涉及到三百多个账户。这些账户的密码的使用权，都在卢某的本人手上，这个资金他是要牢牢控制住的。

那么，卢某在网络传销中到底会弄到多少钱呢？

范巍巍：他通过网络这个形式，通过传销这种形式从网上后台数据里面反映出来的金额达到是5.3亿人民币。他这个收款的5.3个亿人民币主要的用途去向，绝大部分用于返奖，高额返奖，他如果不返奖的话，他不会诱骗更多的人来加入他的传销组织。

记者：除了高额返奖之外，这些资金去向还有哪些？

范巍巍：还有是一些报酬，再就是，包括他们雇请的一些马仔人员的工资，其他的应该都被金字塔顶，或者主要的犯罪嫌疑人卢某都被他所得了。

调查时记者了解到，事实上，卢某的网络传销在赚钱上与传统的传销方式没什么两样。他用后进入传销组织人的钱，当成工资、佣金、报酬发给上线，让这个圈子运作起来，而他自己，实际是这个金字塔式的传销集团的操纵者。而对于这一切，卢某却有着自己的一套解释，他辩解到，他的这种经营模式目的是帮助中小投资人进行财富投资。而对于开设上百个银行账户的问题，他把这些和自己撇的一干二净。

经济犯罪嫌疑人卢某：全部的转到我这里，他是先转到国内的一些就是这些合伙人吧，他们的上面，然后再周转的，他们就扣下了，然后剩余的10%，才取到公司，公司这面就拿出这些钱来去选一些上市公司，选一些即将要上市的公司去投。

央视财经《经济半小时》记者：那这个资金不是打在你个人的账户。

卢某：不是打在我个人的账户，是打到他们的账户上去。

记者：这么多的银行卡的账户是怎么开办的呢？

卢某：这个具体的我就不涉足了，都是下面人做的。

据警方透露，追捕卢某时，他们曾经专门去了马来西亚与卢某见面，让他打消顾虑，回国投案自首，但是卢某始终不听劝。在警方与他谈话之后，卢某突然消失了。

范巍巍：他很直接地跟我们说，他怕坐牢。他在国外生活优越，很怕回国坐牢。

尽管劝返没有成功，办案人员还是在这次与嫌犯的接触中，获得了一个重要信息。

范巍巍：当时我们去吉隆坡之后，通过很多的途径，包括跟他聊天过程中，包括从他的一些物品，让我们无形的在他的交谈当中，获得了一个重要信息，他取得了瓦努阿图的国籍。

为了躲避追逃，卢某不停地变换着藏身之地，包括新加坡、马来西亚、英国、澳大利亚、印尼、菲律宾许多国家，为了躲避追捕，他的行踪飘忽不定。今年7月，我国公安机关向国际刑警组织正式发出“红色通缉令”，全面追捕在逃嫌疑人！“红色通缉令”是国际刑警组织最著名的一种国际通报。要求无论哪个成员国接到“红色通缉令”，都应立即布置本国警力予以查证；如发现被通缉人员的下落，就迅速组织逮捕行动，将其缉拿归案。