多维布局，打击“网传”不手软

伴随着互联网技术的迅猛发展及广泛应用，传销的毒瘤呈现出向网络蔓延的发展趋势。传销活动从昔日以现实社会中的人际关系为平台，逐渐向以互联网虚拟社会中的网络关系为平台演化,一些不法分子利用互联网假借以网络直销、网络营销、网络教育、电子商务、网上创业、网络投资、网络游戏等各种名义和外衣，大肆发展网上传销人员，从事非法网络传销活动。

目前，网络传销的势头明显增加，跨界的传销行为查处比较困难，给执法工作带来了新的挑战。而通过运用创新工作方法和技术手段，上海工商机关在打击网络传销上毫不手软，取得了一定成效。

2014年7月，国家工商总局直销局部署全国范围的打击网络传销专项执法行动，上海工商机关迅速行动，结合工作实际，大胆创新工作方法，积极运用网络技术，不断丰富执法手段，针对网络传销违法活动的隐蔽特征，严查狠打，追根溯源，多措并举先后查处了上海“家和家园”、“财富的秘密”、“支生健康”等一系列网络传销案件，罚没金额达到4000余万元，有力地打击了传销活动的嚣张气焰。

“在掌握传销案件特点、强化传销线索排查的基础上，我们通过创新打击方式和手段，高效的传销案件查处机制得以发挥作用。加上依托网络科技手段，给网络传销案件予以了重击。”市工商局直销监管和打击传销处周皓介绍称。

首先是综合运用网络工具和“搜索云”技术确定网络传销的组织者身份。据悉，网络传销组织者在互联网上往往是一个虚拟身份，主体难以确定。通过网站备案信息、域名登记信息、IP地址信息、服务器信息、QQ群信息、通讯联系方式信息、网络搜索技术等进行手段的综合运用，锁定其身份和物理位置，如在查处“家和家园”网络传销组中，仅通过“一个网址、三个电话”就确定了传销组织者陈某，给打击确定明确目标。

第二步，要强化电子证据数据的取证。获取传销组织的后台数据是整个案件打击过程中的一项重要工作。在案件查处中，对于数据源不在本地或者境外的，要注意控制传销组织者的IT人员，防止其远程修改网页、删除覆盖数据等掩盖违法事实的行为发生。通过公正网页、审计、远程登陆访问，固定电子数据等方式，达到取证目的。此外，还要通过与专业技术公司合作，对取得的加密数据进行反编译，确定传销组织的参与人数和非法获利，通过虚拟器重新构建传销网站，还原网络传销的真实界面、以便于工商部门掌握人员网络、层级关系、奖金发放等关键数据。

同时，上海市工商部门充分利用总局打击传销规范直销信息系统、12315举报热线、来信来访、日常巡查监管等多种渠道，全方位地收集线索，建立传销组织主体关键字。并通过分类指导调查案件线索。根据线索内容和内容翔实情况，将传销案件线索分为一般线索、重点线索和督办线索，分类指导办案部门开展调查，深挖线索，查清违法事实。查处传销案件前，根据掌握的线索情况，通过历时往往长达数月甚至半年以上的时间，先开展外围分析排摸工作，在案件经营过程，重点对涉嫌传销的经营场所、骨干人员活动规律、银行账户往来、奖金制度、电子数据等情况进行摸排调查，充分掌握情况。

传销活动分布面和涉及面广，市工商部门将传销总部设立在上海的传销组织作为重点打击目标。在调查某传销案件过程中，通过多部门协作配合，查证传销组织的服务器数据、传销资金流水等违法交易数据，预估参与传销的人数和违法所得，为打击工作奠定了良好的工作基础。

对于尚未发生或发现的传销行为，市工商局防范于未然，加强对重点地区的管控力度。比如，现在上海自贸区是全社会关注的热点，很有可能成为传销分子发财的商机，炒作的热点，将传销企业注册在自贸区，自称是政府支持，进行自我标榜，欺骗群众百姓。对此，工商部门一旦发现有涉嫌传销的企业注册在自贸区或者发现传销苗头，将立即开展监管和查处，防止给自贸区的发展带来负面影响。