捣毁212个窝点

抓获清查560余人

经过37天艰苦而缜密的侦查，专案组基本掌握了该案所有主犯的犯罪证据和活动轨迹，收网条件已经具备。8月7日，市公安局召集经侦、特警、未央、经开、沣东、浐灞、灞桥及相关业务部门，宣布行动方案，下达了“6·30”特大组织、领导传销案统一收网行动命令。

当日7时30分，在山东省，侦查组开始对该案首犯及其妻实施秘密抓捕；对涉及山东济南的23个涉案账户进行集中冻结；固定全案关键证据，冻结、扣押涉案车辆、房产。

当日9时30分，在专案组成立10个抓捕组，同时对居住在凤城路一带的10名主犯实施秘密抓捕，对西安106个涉案账户进行集中冻结。

截至当日17时，该案首犯及9名主犯到案；涉案的129个银行账户全部冻结；对76名“经理”级以上骨干人员采取上网追逃措施、防止漏网之鱼。

8月8日凌晨4时，不少人还在梦中时，西安警方集中抓捕、清查战役已经打响。市公安局组织790余名警力集结浐灞半岛，对涉及传销的7个住宅区域展开集中抓捕、清查行动。当日共捣毁传销窝点212个，现场抓获传销骨干人员（“经理级”以上）19人，清查传销参与人员519人。

8月8日上午9时，经过30余个小时的追捕，该案最后一名主犯到案。至此，经过一个月的艰苦侦查，成功打掉了这个盘踞在浐灞、经开地区的特大传销团伙，共捣毁传销窝点212个，抓获、清查传销人员560余人，其中“经理级”以上骨干人员41人，10名主犯无一漏网；冻结涉案账户129个，涉案资金300余万元；500余名传销参与人员经过信息采集、训诫，已移交当地工商部门处理，成功拔掉了这一社会毒瘤。

案件详情

传销组织成员多为亲友

昨日，警方通报称，专案组查明，该组织成员多为亲戚、朋友、老乡及夫妻关系，年龄在20岁至50岁之间。其作案手段就是曾经报道过的“1040工程”。传销组织要求成员每人交纳6.98万元的“加盟费”，并宣称只要传销成员每人每年建立3条下线，一年之内就可赚回1040万元，即所谓的“1040”工程。

在被缴获的“1040工程”案件教学课件中，存在着大量谎称城市地标建筑物为该组织投资等，对国家领导人的讲话或有关部门的政策故意进行断章取义式摘录或引用，目的正是为了给传销犯罪活动披上貌似合法的外衣，诱骗群众参加传销。

该传销组织规定，一个份额3800元，要加入这个资金运作“游戏”必须购买至少一个份额，即可成为最低级别的业务员。若一次性购买21份份额，也就是交纳69800元，即可成为主任，有权力发展下线，可拿红利提成。当有3个大份额下线或者总数达到63份份额时，主任便可晋升为经理级别，下线总数达到600份时晋升为老总级别。而在老总这个层次之上，还有三代、二代和一代老总。只要发展成为一代老总，就可以顺利拿到1040万元。实际上，不少参与传销的人，交了钱一分钱分红都没有拿到。

同时，传销组织为了让更多人相信传销的真实性，谎称国家、政府暗中支持，编造向国家纳税、是合法行业的假话，大肆炒作“资本运作”的虚拟概念，诱骗新人交纳以入门费、会员费等为名的申购款，并不断唆使新人发展其他人加入，进而不断瓜分申购款，以达到获取暴利的目的。用传销人员的话来说，“纯资本运作”其实很简单，就是你先交上一笔钱（69800元），给你的上线、上上线、上上上线分掉了，那么你就有资格去拉人了，然后你再去占有你的下线、下下线们的钱。