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温州"万膳商城"非法集资6.07亿、被害人2168人(2)

时间:2017-03-20 16:04来源:蓝鲸财经 作者:蓝鲸财经 点击:
怎么想到这种方式的? 据胡方尧在侦查阶段供述,他是看到京东有充值返利的营销活动,为提高杰购公司的知名度,他就作出个人决策:以电子商务网万膳

怎么想到这种方式的?

据胡方尧在侦查阶段供述,他是看到“京东”有充值返利的营销活动,为提高杰购公司的知名度,他就作出“个人决策”:以电子商务网“万膳商城”名义,通过公司网页、短信、微信等方式向社会公开宣传公司的充值返利业务。

2014年3月14日,记者以《充值疑云》为题,公开提出质疑。事后,“万膳商城”在采访记者不知情的情况下,擅自向记者手机充值2300元。在遭记者质问后,“万膳商城”方面称是“意思一下,多多关照”。随后,记者拒绝了这层“意思”,将2300元悉数退回。

涉及金额6亿多 报案者2168人

据判决书显示,2013年1月1日至2014年9月3日期间,胡方尧等人以杰购公司名义,通过上述方式非法集资6.07亿余元,案发前已归还4.7亿余元,尚有1.36亿余元未归还。

截至2015年7月26日,胡方尧等人向报案的2168名被害人非法集资2.52亿余元,案发前已归还1.54亿余元,尚有9879万余元未归还。

其间,陈长达入职杰购公司,其个人业绩为162万余元,另外其担任商务总监带领商务部全体业务人员非法集资5.3亿余元,而且在其账户里流转涉案非法集资资金的数额达11亿余元,其个人直接非法获利150多万元。

"大哥"被抓 公司继续干非法勾当

据审理查明,2014年8月11日,胡方尧、陈长达因涉案非法集资行为被刑拘后,被告人滕晓表(系胡方尧的小舅子)主持杰购公司,并在公司总监会议上要求业务人员继续开展充值返利业务。2014年8月15日至9月3日期间,以杰购公司名义非法集资4742万余元。

除胡方尧、陈长达等“高层”外,其他20多名被告人,也大多为杰购公司的管理人员。在判决书中,他们的犯罪金额均有计算明细。据显示,涉案金额少则100多万元,多则1亿多元,每人的非法获利从10多万元到200多万元不等。

案发后,不少人拿出自己的汽车抵债,其中不乏诸如路虎等高档车。据一审判决显示,胡方尧落网后,也将其出资购买的两辆车交由政府处置,所得款项用于退赔。

万膳商城关闭,消费者围堵讨说法

派人到澳门豪赌 自己遥控指挥

非法集资6.07亿余元,还有1.36亿余元未归还。那么,没还的钱都哪去了?

据温州中院认定,在非法集资的金额中,有5388万余元用于发放业务人员的业绩提成,另有部分资金被胡方尧用于赌博及归还个人欠款等。

关于胡方尧的赌博,判决书中有多处详细描述。

据胡方尧的一驾驶员作证,2014年6月,胡方尧让他和另外两个人一道去澳门玩百家乐赌博,胡方尧电话指令其中一人下注,他在一旁监视,另外一人向胡方尧汇报输赢情况,那次共输了100余万元。当年7月,他再次和他人被派往澳门赌博,而这次倒是赢了数十万元。

胡方尧的另一名驾驶员也证明,2014年8月,胡方尧让他和他人去澳门“新濠天地”赌场赌博,胡方尧在内地电话指挥下注,他也在一旁监视输赢情况并向胡汇报,这次输了210万元。

一名帮胡方尧到澳门赌博的证人也称,2014年5月4日,胡方尧带他和其他两人到澳门赌博,还让他赌博,之后胡方尧多次让他到澳门帮他赌博,他听胡方尧电话安排下赌注,5次去澳门一共输了634万元。

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