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庞氏骗局频换马甲 年关将近警惕传销式互助平台(3)

时间:2016-01-27 09:25来源:新快报 作者:许莉芸 点击:
3 涉及范围广投资者维权难 像小风这样的参与者不在少数,来自全国各地的受害者组建了微信群准备维权。据上海的投资者介绍,仅她加入的微信群就有

涉及范围广投资者维权难

像小风这样的参与者不在少数,来自全国各地的受害者组建了微信群准备维权。据上海的投资者介绍,仅她加入的微信群就有5个,都是500人的大群,粗略算来上当的也得有几千人。受害者的投资金额不定,一万到十几万甚至数十万不等。

1月18日,银监会等四部委发文提示风险,首先称“MMM”在俄罗斯实施诈骗被禁。据俄罗斯有关部门通报,2007年4月28日,“MMM金融互助社区”创始人谢尔盖·马夫罗季通过MMM公司实施违法犯罪行为,被俄罗斯当局指控犯有诈骗罪,并判处4年6个月有期徒刑,刑满释放后,他又重操旧业实施诈骗。

文中称“MMM”及类似主体不具备合法资质。“MMM金融互助社区”及类似金融互助平台和公司未经工商部门注册登记,不具备合法资质,系非法机构;最后,“MMM”及类似主体的运作模式具有非法集资、传销特征。“MMM金融互助社区”及类似金融互助平台未经批准,通过网站、微博、微信等多种渠道公开宣传,承诺畸高利息,引诱群众投入资金;同时,设置“推荐奖”、“管理奖”等奖金制度,鼓励投资人发展人员加入,并按加入先后形成层级关系、计算返利金额,具有非法集资、传销交织的特征。

目前,众多投资者维权无门,“去当地公安局报案,没有受理,由于互联网扩散性,全国各地的投资人都有,根本无法统计波及范围,还有我们的上线情况。”小风说。

也有律师称,刑法中并无“传销罪”这一罪名,只有“组织、领导传销罪”,如果想举报传销的行为,必须找到传销的领导,“MMM”目前尚未跑路,对外也是宣称平台资金只是冻结维护,尚未出现实质的受害者,因此公安机关无法介入调查。同时按照法律,一旦这些金融互助平台定性为传销后,所有涉及款项也将被认定为赃款而被没收。

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