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传销组织以慈善为名洗脑上万人 涉案金额超5亿

时间:2016-12-19 10:43来源:未知 作者:admin 点击:
今年61岁的周某,头顶董事头衔,住着豪华别墅,出入豪车代步,每天精致妆容,以贵妇模样出现在公司;开口闭口离不开“善缘”、宗教,声称“把实惠和健康带给大家”,一副普度众

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【直报网北京12月19日讯】(法制晚报)今年61岁的周某,头顶董事头衔,住着豪华别墅,出入豪车代步,每天精致妆容,以贵妇模样出现在公司;开口闭口离不开“善缘”、宗教,声称“把实惠和健康带给大家”,一副普度众生、专心慈善的样子。

而这些光鲜背后的真实情况却是,周某的账户内仅有10万元存款。

记者今天从广东省公安厅了解到,经警方查明,周某是一个利用互联网销售所谓“纳米”产品、实则从事传销犯罪活动的组织领导者,为其幕后大老板李某敛财上千万元。此案涉及广东、广西、宁夏等省(区、市)的上万人,涉案金额5亿余元。

主要嫌疑人全部落网

据介绍,今年4月,佛山市公安局经侦支队排查往年涉案人员发现,有传销前科的张某如今在号称以养生保健为目的、售卖“纳米”产品的隆富国际集团任职。

警方立即对隆富公司的注册信息、关联企业、销售产品等展开调查,发现张某已重操传销旧业,隆富公司及相关公司涉嫌通过互联网销售所谓“纳米”产品(实为三无产品),进行组织、领导传销活动犯罪。

佛山市公安局迅速上报广东省公安厅,广东省公安厅经侦局成立专案组,召集广州、深圳、佛山、江门、肇庆等地公安经侦部门部署案件侦办工作。

经过数月全力侦查,佛山市公安局经侦支队成功获取隆富公司涉嫌违法犯罪的关键证据,初步查明其作案手法、公司架构、主要犯罪嫌疑人及涉案资金等情况。

9月中旬,抓捕时机成熟。在公安部经侦局直接指导协调下,广东省公安厅经侦局组织多地经侦部门在广西、宁夏等地同时收网,一举捣毁传销窝点40余个,涉案主要犯罪嫌疑人全部到案,查冻涉案账户410余个,冻结房产20余套,查扣车辆、电脑、银行卡以及账簿等关键证据一大批。

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