“网络黄金”“万福币”骗局聚敛121亿元

【直报网北京12月15日讯】（中新网）“虚拟数字货币已挟雷霆之势来临!”“这就是资本市场的魅力,捡钱的时代!”这些极富煽动性语言的背后,并不是触手可得的真金白银,而是不法分子先后炮制出的“网络黄金”和“万福币”两大新型网络传销骗局。

据了解,截至案发,“网络黄金”共计发展会员50余万人,涉及资金109亿元,“万福币”的参与会员账号达12万,涉及资金12亿元。

《法制日报》记者今天从公安部经侦局了解到,近日,江苏徐州警方先后捣毁“网络黄金”“万福币”两大传销组织,共计抓获犯罪嫌疑人77名,冻结、暂扣涉案资金8.4亿元。

“网络黄金”实是镜花水月

一位“国王”和他的12位“市长”,联手上演了一场“网络黄金”传销大戏。

2014年8月,犯罪嫌疑人裴某和王某夫妇在国内以广东无界商盟科技股份有限公司和深圳市飞界贸易有限公司等公司为掩护,运营大型传销组织,组建设立三大平台,即12个会员发展平台、发行ES的网络交易平台和可用兑换券兑换商品的全球兑网购平台。

裴某自诩为未来世界的“国王”,将12个会员平台命名为“城邦”,相应的平台负责人被称作是未来世界城邦的“市长”,不断宣扬要携手努力开启未来世界共赢时代、顺应时代发展趋势的新型商业模式以及让世界免费的思想。

此后,这位“国王”和他的12位“市长”利用各类网站和QQ群、微信群,大肆散播“所有网民均可通过公司创办的12家官方会员网站,以1万元人民币(后期1.2万元)为单位起点,购买兑换券赠送网络黄金超值积分(EGD-Super),还可通过全球兑网购平台,用兑换券兑换各种商品,由此加入所谓的“全球共赢商业积分盈利运营模式”为主导的财富俱乐部。

而在华丽的伪装和复杂的参与模式背后,裴某等犯罪嫌疑人实则利用计算机信息技术将会员设置成4阶20层,通过“静态升值,动态推荐返利”的方式组成网络传销架构,用“有偿加入、组成层级,发展下线、按人提成”的传销经营模式,获取非法利益。

为尽快获取会员申购积分所缴纳的资金,该组织人员与各会员平台传销骨干人员还建立了参与人通过第三方支付平台实现“当天交款,当天兑现返利提成”的“秒返”激励机制。截至案发,该组织共计发展会员50余万人,涉及资金109亿元。

裴某等人为逃避打击,于2015年7月与人合谋,在香港成立未来世界集团公司,签订委托管理协议,利用在香港开设的公司以及将服务器架设在美国等手段,在境外对12个会员发展平台、ES网络交易平台和全球兑网购平台进行操控管理,对传销骨干进行培训、考核,对国内会员发展、资金流向进行控制,并向海外转移违法所得约15亿元。

据北京无界公司负责人、犯罪嫌疑人董某交代,按照“网络黄金”的游戏规则,投资者投入的资金最少要在20个星期后才能回本,所以很少有人能够从中获利,基本是钱一进来就出不去了。

徐州市公安局鼓楼分局网络安全保卫大队大队长吴强说:“不法分子描述的是一个触不可及的愿景,他们可以随时关闭平台,平台开放时间根本到不了20个星期。”

“万福币”复制“网络黄金”

正当裴某的“事业”做得风生水起的时候,2015年8月,因利益分配不均,裴某的合作伙伴刘某和他分道扬镳。随后刘某和重庆人冉某合作自立门户,在国内开展美国未来城虚拟数字货币“天合积分”传销活动。

徐州市公安局云龙分局经侦大队副大队长李胜灿告诉记者,“天合积分”的主要模式基本照搬了“网络黄金”,只是在具体手法上做了一定调整。

2016年3月5日,刘某突然放弃“天合积分”,开始启动虚拟数字货币“万福币”传销项目,但在经营模式上仍是大同小异。

据云龙分局经侦大队大队长陈震介绍,“万福币”项目要求加入者需要缴纳1万元人民币注册开户,才能获得会员资格,以推荐他人加入可以获得直推奖10%、级差奖10%至80%、平级奖0.5%的奖励(按照投资额70%计算奖金)方式,组成层级并引诱参加者继续发展他人参加。

包装宣传上,刘某同样做足了排场,以此增强迷惑性。在“万福币”的推广网站、公众号上,刘某有着众多光鲜的头衔,包括美国兆银基金总裁、全球未来城集团总裁、美国加州原副州务卿、两任美国总统的特别顾问等,甚至还有多张他与各国政要、名人的合影。

云龙分局经侦大队副大队长李斌说:“但无论怎样包装,如何炒作翻新,这种传销活动背后都没有实质的营利项目,就是一场‘空手套白狼’的骗局。”

据介绍,“万福币”推出短短一个多月,便已涉及江苏、浙江等全国十几个省市,参与会员账号高达12万,涉及金额12亿元。