警方持续发力连破两案

兔子再狡猾,也难逃好猎人的追踪。

今年3月,徐州市公安局网安支队民警郭静侦查发现,鼓楼辖区内的魏某涉嫌参与“网络黄金”传销活动。

徐州市公安局鼓楼分局党委委员陈磊说:“经查,魏某是犯罪嫌疑人王某通过全球共赢商业积分控股集团会员发展平台发展的下线会员,王某便是该平台的高级会员。”

随后,徐州警方顺藤摸瓜,逐层向上推进侦查,迅速查明了裴某等人涉嫌组织“网络黄金”传销的不法行为。

鉴于该案涉案金额特别巨大,涉案人员众多,徐州市公安局成立了由经侦、网安等部门和鼓楼分局人员共同组成的专案组。

专案组分别奔赴北京、广东深圳等十余个地市开展涉案人员抓捕和资金查冻工作。截至目前,徐州警方共抓获涉案嫌疑人49人,抓获香港未来世界集团有限公司股东两人和3个平台的核心团队人员,经检察机关批准逮捕16人,冻结、暂扣涉案资金3.8亿元。

“网络黄金”被立案侦查后不久,“万福币”紧随其后进入徐州警方的视线。

今年4月,云龙分局在工作中发现,严某等人在徐州地区以投资“万福币”为名进行传销活动,立即向徐州市公安局汇报。

徐州市公安局遂召集市经侦支队、网安支队、云龙分局研讨案情,成立了以云龙分局为主的“4·26”专案组。

专案组根据涉案人员的银行往来账目流向,先后派出近30组共60余名民警分赴深圳、沈阳等地进行资金查封和抓捕工作。短短一个月,先后查封涉案银行账户100余个,抓获严某、曹某等28名犯罪嫌疑人。

8月26日,随着“万福币”传销组织另一主要犯罪嫌疑人孟某在境外被抓获并被押解回国,湖南等地公安机关同步开展打击,这一涉全国十几个省市的特大传销网络被彻底摧毁,该案成功告破。

新型网络传销危害性更大

李胜灿说,新型网络传销不仅具备传统传销的所有危害性,而且往往蔓延速度快、涉及地域广、涉及人员多,具有更大的社会危害性。

陈磊说:“这些传销网站多打着微信营销、电子商务、个人理财、远程教育的旗号吸引人、蛊惑人,以此掩盖其发展下线牟利的本质。许多会员没有判断能力,认为这就是投资理财、电子商务,在被抓获后还屡屡强调他们参加的不是传销而是一种新型消费。”

据介绍,与传统传销相比,新型网络传销的隐蔽性更强。陈磊说,在网络黄金积分传销案中,传销的组织者利用微信、QT语音课堂联络发展会员,要求组织内各高层之间的联络均通过国外聊天软件进行,通过注册马甲公司,利用第三方支付平台、网络渠道完成会员缴费,逃避监管部门的打击。

在“网络黄金”案中,组织者将总部设在境外,将网站设立在美国的服务器上,组织者躲在境外发号施令,将资金转移至境外,以逃避抓捕和追赃。

陈磊说,因此,打击此类传销组织,往往需要工商、公安、银监等部门加强协作,加大打击力度,切断网络传销的资金流,净化互联网金融的生态环境,进行源头遏制。

公安部经侦局有关负责人提醒投资者,要认清参与传销是违法行为,不受法律保护,即使侥幸能够在参与中获利,也是违法所得,依法应予追缴。(记者 蔡长春)

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