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“区块链”传销正猖狂 传销币骗局不断上演

时间:2018-04-25 10:27来源:法治周末 作者:法治周末 点击:
投资者不了解何为区块链就贸然跟风投资,结果要么是被“割韭菜”,要么就是掉入传销骗局
 西安警方抓获大唐币网络传销案嫌疑人。资料图

 西安警方抓获大唐币网络传销案嫌疑人。资料图  西安警方破获大唐币网络传销案

 

“区块链”传销骗局正猖狂

投资者不了解何为区块链就贸然跟风投资,结果要么是被“割韭菜”,要么就是掉入传销骗局

【直报网北京4月25日讯】(法治周末)18天、1.3万余会员、8600余万元……4月15日,全国首例打着“区块链”这一网红概念,实则“新壶装老酒”的特大网络传销案被西安警方成功破获,9名主要犯罪嫌疑人全部抓获归案。

随着案情细节的披露,大唐币开始进入人们的视野。这枚只为特定投资者群体熟知的“虚拟货币”,引发了人们的好奇:为何它能在短短半个月时间内吸引8000多万元的资金,这种打着“区块链”“虚拟货币”旗号的传销骗局是否最近才出现?

大唐币的生意经

大唐币官网首页,现网站已无法打开。  资料图
大唐币官网首页,现网站已无法打开。 资料图  “目前已经查明该案涉及全国31个省、市、自治区,涉案资金高达8600余万元。”在4月17日的案情通报会上,西安市公安局经侦支队办案民警介绍道,根据前期线索,犯罪嫌疑人郑某为牟取非法利益,打着“区块链”概念,与网络平台管理员张某、李某、营销副总勾某等9人,于3月28日起以聚集性传销、网络传销为手段,以每枚3元的价格在“消费时代”(DBTC)网络平台销售虚拟的大唐币。

为吸引人投资大唐币,该团伙自行操纵大唐币每日升值幅度,并且设置“持币生息奖”吸纳会员;同时,他们根据会员发展下线情况实施分代管理,设置“分享收益奖”进行奖励;对10个层级、148人组成的营销团队设置“团队业绩奖”,根据营销团队业绩进行奖励。

而与以往的传销组织不同,该组织没有选择隐匿在小区避人耳目,而是将办公地点设在豪华、气派的写字楼内,并且在网上音频平台持续做宣传。此外,该团伙还花3万元请外籍男子做旗下公司的董事长,将自己打造成具有外资背景的“高科技跨国企业”以扩大影响。

同时,该组织还先后去国内外多地召开虚拟货币的推介会,推介虚拟货币时,其号称会员只要投入300万元,每天可生利8万元,一个月就可以获利200多万元。而会员在平台注册后,会员之间进行交割,平台不退币,也不返现。

4月15日21时30分,西安市公安局在陕西西安、浙江宁波等地集中收网,将9名主要犯罪嫌疑人全部查获,6个传销窝点被捣毁,冻结涉案账户42个,涉案金额高达8600余万元。

仍有人浑水摸鱼

法治周末记者以“大唐币”等关键词搜索,发现只有一个网址为http://sawine1848.com/wap/index.aspx的网站能打开,其中出现的红蓝“唐”字标志与之前网络上流传的官网截图一模一样,但整个网站页面却跟网络上流传的完全不同。该网站设计粗糙简陋,打开“商城”“区块链商品”等版块可看到,其中或是无法交易的珠宝等商品或是空白页面。

在首页显眼位置,则是大唐DTC(DTC即大唐币)手机客户端的二维码以及商家招募的信息。此外,页面上方还时不时地跳出“DTC指数343”一行小字。

但奇怪的是,如今在微博、QQ等多个网络平台搜索“大唐币”“DTC”“DBTC”等,几乎找不到有关大唐币投资者留下的痕迹。最后,记者只在西祠胡同和深圳当地一个论坛上,找到两篇一模一样的讲述大唐币投资的帖子。

“2018年什么项目稳定,什么项目有前景,什么项目值得投资!大唐币你知道吗?大唐币持币生息、储量增值、复利倍增(日结),持币量100枚至499枚,每天生1‰,持币量500枚至999枚,每天生1.5‰……持币量达到10000枚以上,每天生3‰”在这篇帖子中,发帖者用极具煽动性语言描述了“只涨不跌”的大唐币的投资前景。

发帖者称,若网友花3000元买进1000个币,每天就能新增两个大唐币,且币值只涨不跌,“假如持有45天挂牌上市,全部卖出,新增币90个,总共持有1090个币。如果币值每天平均上涨0.5元,卖出价25.5元。全部卖出,扣除10%手续费后可得到25015.5元”。

也就是说,投资者若投入3000元,1个半月后就能赚22000元,即一个半月收益率即可达到733%。

发帖者留下了自己的微信号,但法治周末记者从4月20日晚开始尝试添加对方为好友,一直到发稿均未通过。

此外,在百度贴吧,法治周末记者还发现一个自称持有大唐币的网友,对方在3月17日发贴称0.7元一枚出售大唐币,并称开盘后会涨至3元一枚。记者以要买大唐币为由添加了对方的微信号,对方表示目前自己仍有大唐币可以出售,价格为0.7元,1000枚起售。但当记者进一步询问交易平台、大唐币开发团队、公司具体状况、是否有法律风险等问题时,对方则再也不予回应。

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