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云数贸张健上各大外媒头条

时间:2014-11-03 10:03来源:东方日报 作者:东方日报 点击:
“未来世界首富”张健及中国籍妻子等3人被泰国警方查获,在泰国利用假身份证,过著挥金如土的奢华生活,並砸重金购买土地、別墅及豪宅,进行洗黑钱活动。目前泰国警方追缉另

东方日报:泰警方揭张健假身份证洗黑钱

【直报网11月3日讯】(东方日报)“未来世界首富”张健及中国籍妻子等3人被泰国警方查获,在泰国利用假身份证,过著挥金如土的奢华生活,並砸重金购买土地、別墅及豪宅,进行洗黑钱活动。目前泰国警方追缉另6名同党。

泰国警方將会在完成调查工作后,將张健等人移交给中国警方,调查他们在中国涉及的非法传销活动。

泰国警方是于週一在Pathumwan公寓逮捕张健(又名宋秘秋,SongMiqui)及妻子王文芳(译音,29岁),並起获大批现金、5份普吉岛土地的买卖合约、2份普吉岛土地地契、王文芳的银行户头簿子及2人的泰国身份证等。

同时间,警方在普吉岛逮捕第3名嫌犯金良宝(译音),起获500万泰銖现金(50万4232令吉)、9份地契、黄金、3辆轿车及泰国身份证等。

经调查后,警方发现3人皆使用假身份证在泰国生活,並在普吉岛过著挥霍的生活。

充公財產追缉6

张健等人仅逗留泰国普吉个4月,却拥有多样產业,包括4栋在拉威(Rawai)的別墅、2栋在Rassada的別墅及豪宅等,这些產业总值超过2亿4000万泰銖(2400万令吉)。

泰国警方经调查后发现,张健利用偽造身份证,于今年6月在泰国成立公司並进行金字塔行销。目前,警方正等待法庭发出逮捕令,以捉拿张健的另6名同党。

张健及2名同党于週一落网后,普吉岛警方遂于昨日押著张健返回其位于该岛上的豪宅,以搜寻更多证据。

普吉岛警官沙曼指出,警方在张健位于拉威的別墅主人房內,打开一个大型保险箱后,从里面起获了大量的珠宝黄金,但是并没有现金。

他说,张健涉嫌在中国以金字塔传销手法,捲走大量金钱,因而遭到中国警方通缉,同时中国警方也將案件资料及通缉令传送给泰国警方。

因此,一旦泰国警方完成调查工作,嫌犯等人將被遣送回中国,协助该国警方的调查工作。

泰国警方已充公张健名下的所有財產。

另一方面,提及张健短期出家並捐出大笔金钱给寺庙时,沙曼表示,警方知道捐款的数额,反洗黑钱官员目前正在介入调查中。

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