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吸金：披合法外衣 以虚拟货币套取资金 在看守所里，徐某辩称，万通奇迹销售的是实在的、物有所值的云服务软件产品;高息的利润来自入驻电商。但警方已查明，涉案资金并无用于实际经营且有转移动向，资金余额无法支撑该团伙对外宣传的回报所需资金数量。 业内专家认为，涉案嫌疑人利用投资原始股权理财、电子商务等新概念，以云服务作为规避责任的宣传噱头，以电商盈利为掩护，以电子积分、“爱币”等虚拟货币套取资金，然后层层消耗积分，拖延、限制提现。这套空手套白狼的“吸金游戏”狡猾而隐蔽。 --高息利诱，以“富”之名“拉人头”。购买产品注册成会员，每天可得到最高16美元不等的高额回报;线上通过互联网网站、微博、微信、QT语音房间，线下通过举办推荐会、互联网宣传等方式大肆“拉人头”。 调查发现，这些所谓的推介会主题只有一个：一些人说“赚到钱了，高兴!”现场喝酒唱歌，情绪激动，极具煽动性，“有的鼓动者是托儿”，蛊惑还在犹豫的投资人放心大胆投钱。 --披合法外衣，借光环造势。办案民警介绍，徐某等人注册成立的一系列公司都有合法的工商注册信息。为迷惑大众，徐某以某国专业人士协会创会会长、天使投资人、投资银行家等名头在媒体上宣传，甚至组织大投资客户去香港、迪拜，“营造一种公司很有实力的感觉”。 --巧立名目，限制、拖延提现。因万通奇迹系列套装原本承诺的分红电子积分数额急速增加，会员申请提现增速快，徐某以需新旧服务器转接、数据整合等借口限制、拖延会员提现。2014年，徐某等人在未返还投资人的投资款的情况下，停止了万通奇迹系列套装产品，后又以积分兑换公司原始股权、激活“爱币”、会员间积分买卖等方式消耗电子积分，拖延、限制提现。 2015年徐某等人以其父徐某和表兄汤某的名义，在深圳先后注册成立万怡通公司、国度金控公司、百人网公司等一系列公司，宣称要将公司50%原始股权送给原万通奇迹的会员以挽回损失，原万通会员交纳原投资损失金额1%的费用就可以重新注册成为国度会员并获得“爱币”，变本加厉再次欺骗群众。 |
