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起底近期影响最为恶劣的新式传销大案

时间:2016-05-13 09:50来源:第一直销网 作者:第一直销网 点击:
一直以来,传销都屡禁不止。这本该是人人所皆知的犯罪行为,千万民众却依然趋之若鹭。究其原因,有人想一夜暴富、有人想光宗耀宗......让一个个本该轻易识破的骗局大行其道。近

【直报网北京5月13日讯】(第一直销网)一直以来,传销都屡禁不止。这本该是人人所皆知的犯罪行为,千万民众却依然趋之若鹭。究其原因,有人想一夜暴富、有人想光宗耀宗......让一个个本该轻易识破的骗局大行其道。近段时间,五花八门的新式传销使得受骗人数剧增,我们在盘点最近的特大传销案件中,选取其影响范围较广的新式传销案件。希望通过这些传销案件,能给我们带来深刻的警示。

案例一 假"暗黑币"传销案“

涉案金额:15亿

今年3月17日,人民网曾以《首起假"暗黑币"传销案徐州开审 8个月敛财15亿》为题,报道了杜某等5人利用虚拟的假“暗黑币”从事传销活动的案件审理情况。4月13日,该案5名被告犯组织、领导传销活动罪,分别被判处三年六个月至八年六个月不等的有期徒刑,并处三十万元至三百万元不等的罚金。

2014年8月至2015年3月,香港人杜某与刘某在中国香港成立了一家科技公司从事假的虚拟“暗黑币”营经活动,借助真正“暗黑币”的名声及价值,引诱发展会员进行投资,并制作了假“暗黑币”交易网站。并先后发展了陈某、华某、倪某、邓某加入,随后杜某又安排被告人邓某在深圳设方了所谓的“办事机构”,在内地发展会员。在不到一年时间,该组织、累计注册会员账号达34365个,涉案金额近15亿元。

3月17日,经法院查明,杜某此前曾有过犯罪纪录,系累犯,依法予以从重处罚。其余被告人华某、倪某、邓某在共同犯罪中系从犯,结合全案情节,均依法予以减轻处罚。值得注意的是,5名被告中倪某是徐州本地人,曾是一名有着执业资格的法律工作者。

案列二 中国为民教育网特大传销案

涉案金额:2亿

2015年9月,衡水市公安局桃城分局网安大队发现“中国为民教育网”假借互联网教育之名,表面向群众贩卖互联网教育视频,背后却利用互联网鼓吹其营销模式能够让参与者迅速暴富,诱惑参与者不同金额注册会员,取得银卡会员、金卡会员、白金会员、钻石会员的加入资格,按照加入顺序组成上下级层级关系,通过设立推荐奖、碰撞奖、领导奖等奖金模式,刺激会员以“拉人头”方式层层发展下线会员以获取高额返利。

通过调查,该网站会员涉及20余个省市,参与人员多达18万余人,交易54万余单,层级达200余层,涉案金额巨大,网站注册收入已达到两亿余元,网站盈利收入5000余万元。

经群众举报,该网站创建人吴某将召集各地传销骨干在河南新郑市开会,9月18日在河南省新郑市某酒店将吴某抓捕归案,同时在一个小时内冻结了吴某等人20余个账户,资金达两千余万元。随后各抓捕组将王某等15名传销组织高层抓获。终于今年4月初成功破获“中国为民教育网”特大网络传销案。

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