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传销头子“张天师”判了,598万会员涉案达1000亿(2)

时间:2019-05-11 09:30来源:陕西法制网综合 作者:陕西法制网综合 点击:
高额回报诱捕600万会员 2013年5月,张天明注册成立深圳市善心汇文化传播有限公司(以下简称善心汇公司)。在随后的几年里,初中肄业,做过工人、服装批

“高额回报”诱捕600万会员

2013年5月,张天明注册成立深圳市善心汇文化传播有限公司(以下简称“善心汇”公司)。在随后的几年里,初中肄业,做过工人、服装批发和净水器处理等工作的张天明摇身一变成了“扶贫济困、均富共生”的“张天师”。

张天明向警方供述,善心汇就是传销。“我成立之初就是为了取得个人利益,各种包装都是为了迷惑大众,吸引更多人加入。其实我很清楚,善心汇平台迟早会崩盘。” 把拉人头包装成“扶贫”,是为了达到更好的宣传效果。

永州市中级人民法院表示,2016年3月起,张天明、燕吉利、查方胜等人以高额回报为诱饵,采取培训、宣传等多种方式在全国各地发展会员骗取财物。会员之间根据“善心汇”确定的收益规则进行资金往来,以发展下线的数量作为返利依据,会员的获利收益全部来源于后期会员投入的资金。

“首先从造成的资金缺口来看,他造成的资金缺口是巨额的。他所获利的这十几亿、二十个亿远远不能弥补这个资金缺口;第二点,他所投资的实体产业产值是微乎其微的,甚至很多公司都没有具体的管理团队进行支撑,也就是说他敛财很多,不可能把所有的钱都存银行,又想让他增值,其实他并不是很懂经济,进行了一些投资,但收益甚微。”办案民警称。

回到案件本身,据司法机关认定,截至案发,参与“善心汇”传销活动的人员共598万余人,涉案金额1046亿余元。案件在全国范围牵连甚广,中国裁判文书网显示,目前共有1117个刑事判决书/裁定书与“善心汇”有关。

以慈善之名行诈骗之实

2016年3月起,张天明、燕吉利、查方胜、宋文军等人以“众扶互生系统”为依托,以“扶贫互助”为名,以高额回报为诱饵,打着“扶贫济困、均富共生”的幌子,在全国各地大肆发展会员,要求参加者以缴纳300元购买“善种子”的方式获得加入资格,并按照一定顺序组成层级。

“只要有高额回报,就会有人感兴趣。再做点事情进行包装,就会有更多人加入进来。说到底,他们都是冲着利益来的,就是贪。”2017年7月,张天明归案后表示,自己是从“3M”“云互助”等模式中受到启发,改良完善后形成了一个被包装成慈善机构的传销系统,也就是后来的“善心汇”。

警方介绍,发展会员时,善心汇以慈善的名义讲述一个“共富神话”:会员只要按一定标准投资,可以很快收回本金,并获取高额回报。同时,通过不断发展下线,随着会员层级提高,还有源源不断的获利。办案民警通过剖析其模式,揭穿了其传销本质。

参与人向推荐人以每颗300元价格购买一颗“善种子”,即可激活一个会员账号。会员账户激活后,可通过投入资金和发展下线获得高额静态、动态收益。

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