 【直报网北京10月16日讯】(社交财经)近日，中国裁判文书网发布一则刑事判决书，该刑事判决书是由上海市宝山区人民法院审理。据该刑事判决书显示，上海市宝山区人民检察院指控，2020年3月期间，被告人孙某某经与吴某某、朱某某(均另案处理)预谋，搭建“东阿健康”APP平台，以在该平台注册购买“阿胶牡蛎肽超级大礼包”产品(购买价格：人民币2980元一盒，以下币种均为人民币)即可成为会员并获得积分返利、推荐他人购买还可以获取推荐积分返利和社区积分返利的方法(返利的积分可以提现或购买产品，1积分等于1元)，不断发展会员，形成层级，并纠集被告人周某2负责软件平台的运行维护、客户资金的管理、返利的对账和提现、对客户宣讲等事务。 涉案860多万元：两人被判入刑 经审计，“东阿健康”APP检出会员信息共计1,747条，下线人数大于30且下线层数大于3的会员51个;充值记录821条，累计充值金额8,612,374元;提现记录4,179条，提现金额7,425,628元，到账金额6,831,577.76元。 值得注意的是，公安机关调取的“东阿健康”平台返现记录(光盘)、上海弘连网络科技有限公司计算机司法鉴定所出具的《司法鉴定意见书》，证实“东阿健康”平台通过银行卡提现的有70余个账户，通过支付宝提现的有180余个账户;经审计，“东阿健康”APP检出会员信息共计1,747条，下线人数大于30且下线层数大于3的会员51个;充值记录821条，累计充值金额8,612,374元;提现记录4,179条，提现金额7,425,628元，到账金额6,831,577.76元。 最终上海市宝山区人民法院认为，相关证人证言、宣传文档及司法鉴定意见相互印证，证实“东阿健康”平台系以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱社会经济秩序的传销组织。证人证言、平台内部管理文件与二名被告人的供述亦相互印证，又证实被告人孙某某结伙他人发起项目、建立平台并作为项目负责人并参与分红，被告人周某2负责平台维护、客户宣讲等事宜，故被告人孙某某、周某2的行为均已构成组织、领导传销活动罪，依法应予分别惩处。 据此，为维护社会主义市场经济秩序，依据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人孙某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币十万元。 (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年3月31日起至2025年3月30日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。) 二、被告人周某2犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元。 (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年3月31日起至2023年3月30日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。) 三、扣押在案的作案工具依法没收。 四、追缴各被告人违法所得并依法没收。 |
