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全省工商、公安机关查处传销典型案例 一、亮碧思传销系列案 亮碧思集团（香港）有限公司是近年活跃在珠三角地区的一个跨境传销组织。该传销组织以发展经销商为名，以高额回馈和多层返利为诱饵，吸引内地人员到香港交钱加入。参加者需赴香港购买一定金额的精油、红酒、化妆品等产品，亮碧思公司根据购买商品的金额和发展人员的数量将会员分为普通经销商、爵士、伯爵、候爵、公爵、勋爵6个不同级别。2012-2014年间，在省工商局、省公安厅的部署下，我省广州、深圳、珠海、韶关、惠州、东莞、中山等市工商、公安机关针对亮碧思传销活动联合开展多次打击行动： 1.2012年6月28日，惠州市打传办组织市公安局、市工商局联合采取行动，一举捣毁了位于惠州市小金口富豪园酒店的一个“亮碧思”传销窝点，查获传销人员165人，公安机关刑拘19名犯罪嫌疑人，惠州市工商局对约100名参与传销人员进行教育和立案处罚，罚没共计23.6万元，同时依法对涉案传销场所进行了查封并罚款2.4万元。 2.2013年3月5日上午，珠海市工商局执法人员在珠海市拱北兰埔工业区105号2楼检查，发现当事人冯某在此举办“维达宝（亮碧思产品）较大婴儿配方奶粉（6—12月）的宣传及销售活动。自2012年12月至2013年3月期间，当事人已获得亮碧思集团（香港）有限公司给付的报酬2.5万元人民币。珠海市工商局于2013年6月对当事人作出没收违法所得2.5万元人民币和罚款2万元人民币的处罚。 3.2013年6月19日，广州市工商局天河分局根据群众举报，联合天河公安分局等部门执法人员依法对黄埔大道中一间出租屋进行突击清查，现场查获涉嫌亮碧思传销人员13名和书证材料一批，天河公安分局对该案进行立案侦查，郭某等5名骨干成员被刑拘。 4.2013年8月10日，珠海市公安部门联合湖南长沙警方出动警力150多人，在珠海、湖南长沙、湖北随州、广西南宁等四地统一开展收网行动，抓获黄某某、叶某某、周某某、杨某某等亮碧思犯罪嫌疑人14人，并对其中12人予以刑事拘留；现场查获大量书证材料、电子物证等重要证据；缴获涉案赃款赃物价值2000余万元。 5.2013年8月14日，韶关市公安、工商部门联合实施集中收网行动，在浈江区解放路某住宅小区抓获亮碧思头目柏某某、郑某某夫妇，在武江、曲江区及乳源县等地抓获团伙骨干人员12名，在浈江区解放路某酒店清查正在上课的亮碧思传销人员60多名。2014年8月，柏某某等14名被告人被韶关市浈江区人民法院一审判处2年6个月至6年不等有期徒刑。 6.2013年8月29日，东莞市清溪公安分局根据前期侦查线索，捣毁一个以“香港亮碧思清溪飞鹰团队”为名进行传销的亮碧思团伙，抓获传销人员25人，刑事拘留王某某等14名传销骨干分子。 7.2013年12月12日，接群众举报，深圳市大鹏新区公安分局联合大鹏市场监管分局对辖区某宾馆内进行检查，现场查获30多名正在集会的亮碧思传销分子，公安机关对其中11名传销领导和骨干分子予以刑事拘留。 8.2013年12月25日，中山市工商、公安机关成立专案组对以中山市为据点从事亮碧思跨境传销活动的组织进行跟踪打击，共捣毁亮碧思窝点8个，立案查处传销案件9宗，在会议会展场所教育驱散涉嫌“亮碧思”传销人员200人，刑拘7人。 二、MSA控股集团金融传销案 2014年2月，深圳市打传办收到情报，反映一自称为“ MSA控股集团”（以下简称MSA）的组织涉嫌从事传销活动。市打传办将该案线索移交市市场监管局和市公安局经侦局作进一步核实和侦查。深圳市市场监管局和市公安局迅速指派专人共同开展案件经营。经查，MSA以“游戏理财计划”为幌子，声称只要投资500至3万美元加入成为会员，就可以实现高额的理财收益。MSA以所谓“静态收益”收益为诱饵，引诱会员不断发展下线，并按左右两区进行排列，形成上下层级关系，直接或间接通过下线的数量和收益来获取利益。2014年4月23日，深圳市公安局经侦局在广西南宁、江苏徐州及深圳等地抓捕了该组织9名主要嫌疑人并予以刑拘，缴获涉案笔记本电脑、硬盘、手机等作案工具一批，冻结资金1700万余元，打掉了这一涉及全国15个省、13.9万会员的金融传销组织。 三、韶关暴力传销案 2013年10月，韶关市武江区刑警大队在侦办“10.9”坠楼案中，抓获了以李某某为首的打着“天津天狮生物发展有限公司”幌子的传销团伙共14名主要成员。经查：2012年以来，以李某某为首的犯罪嫌疑人打着“天津天狮生物发展有限公司”幌子，在韶关、赣州两地开展传销活动，他们安排传销人员借助QQ、微信、有缘网等网络平台，以谈恋爱、介绍工作为名，诱骗他人来韶关。新人来到传销窝点后就被控制人身自由，同时该组织还会采取恐吓、体罚、火烧、殴打等暴力手段强迫新人购买“产品”（该传销组织宣称每套“产品”为2800元人民币，实际没有任何实物）加入该传销组织并继续欺骗亲友或网友来韶关加入该组织。李某某等14名主要成员已被公安机关刑拘并移送检察机关侦查起诉。 |
