【直报网北京8月20日讯】(法制日报)打着国际证券交易幌子,实为拉人头的网络传销。今天,记者从湖南省常德市公安局获悉,经过5个多月缜密侦查,在哈尔滨、沈阳等地公安机关大力配合下,该局成功破获“中券资本”“国盟资本”特大网络传销案,冻结银行卡300余张,扣押现金及财务折款5亿元,抓获王某禹等主要犯罪嫌疑人25人,其中王某禹、柴某等6名主要骨干成员已被常德市人民检察院依法批准逮捕。

从境外传销组织引进传销项目

经常德市公安局侦查查明,2015年12月,哈尔滨人王某禹从境外传销组织“新亚洲集团”引进传销项目“中券资本”,谎称该项目是代理销售美国怀俄明州中券资本集团有限公司(简称CCG)的证券,在国内招募会员加入,参加者按照缴纳购买证券产品费用多少确定级别,会员缴费分为4800元、15000元、48000元、150000元人民币四个级别。注册报单成为该公司会员后,可享受该公司的奖励。

中券资本项目实行双轨制传销奖金制度,会员每推荐一名下线会员可获得其投资额的10%作为“直推奖”;同时,每名会员的下线人员都形成左右两个市场,按照小区的业绩和会员级别相对应的返奖比例,获得20%至90%的“对碰奖”。会员还可以按推荐关系拿三代下线5%的“代数奖”。

为推广中券资本,王某禹召集崔某燕、吴某友等骨干在全国各地召开千人推广大会,采用报销差旅、食宿费等手段大肆招募会员,并在哈尔滨建立工作室,招聘了40余名工作人员为会员注册报单。

2017年8月,“中券资本”项目因发展人员减少,发生提现困难,王某禹又伙同“新亚洲集团”推出“国盟资本普惠证券”,以所谓资本证券化为名继续开展传销活动。

1年多时间,王某禹通过推广“中券资本”“国盟资本”两个传销项目,在全国发展了20多个下线传销团队,会员高达20多万人,收取传销资金40余亿元,个人非法获利近10亿元,还获得了“公司”给予的宾利、宝马、奔驰、路虎等20多辆豪车奖励。