瞄准投资热点设计传销项目

说到“中券资本”就不得不提“新亚洲集团”。这个公司一般人并不知晓,但在传销界却是“大名鼎鼎”。据知情人反映,该公司实际上是一个无法查证的虚拟公司,其老板是传销大亨郭建。

20多年前,郭建去泰国开展传销活动。其人非常狡猾,从不在公开场合露面,所以只闻其名,不见其人。但近年来,中国大陆很多打着境外公司招牌的传销项目,背后都是郭建一手策划操作的。

郭建的主要手法就是瞄准国内投资热点,虚构境外上市公司,以代理投资为名设计传销项目,通过互联网宣传,然后在国内寻找代理人建立传销团队进行推广。

为给传销活动造势,“新亚洲集团”以报销交通、食宿费用为诱饵,通过国内代理人以旅游名义组织会员到新加坡、泰国、澳大利亚等地参加“新亚洲集团”举办的明星演唱会、慈善晚宴,宣传公司实力,诱惑他人投资加入传销活动。仅2016年至2017年4月,“新亚洲集团”就先后在泰国曼谷、新加坡皇京港、迪拜、莫斯科等地举办万人规模的大型活动8次,国内有数万人前往参加。

环环相扣不断推出新传销项目

据办案民警介绍,案发前,犯罪嫌疑人王某禹感觉公安机关可能对其传销活动展开了调查,在企图逃离出境前的5月2日当天,专程前往四川绵阳的某寺庙,花120万元重金,请该寺庙高僧为其占卦化解,乞求神灵保佑其逢凶化吉逃脱法律的制裁。当晚,王某禹在四川绵阳机场准备乘飞机逃离出境时,在机场候机室被常德市公安局专案民警抓获归案。

据了解,“新亚洲集团”传销组织反映了当前传销活动的新特点。一是把公司总部设在境外,公司的管理团队全部是境外人员,会员注册的后台服务器也设在境外,即使被中国公安机关查处,也只能查获他们的市场团队,他们换个马甲仍可继续经营。

二是传销收费、返奖资金全部通过地下钱庄运行,资金在账户上停留时间短,分散快,增加了追缴难度。

三是为防止资金链断裂崩盘,延缓传销活动的生命力,他们在一个传销项目即将崩盘时,紧接着又会马上启动另一个新的传销项目,将前一个项目会员平移到新项目继续发展新会员,采用这种一环紧扣一环的手法,不断推出新的传销项目,导致传销活动恶性循环,愈演愈烈,很多人陷入他们的传销组织而不能自拔。

2015年12月以来,“新亚洲集团”先后推出了中券资本、国盟资本、DB科融证券、诺亚方舟、精准策略等6个项目,在国内建立了20多个大的传销团队,发展会员50多万人,涉及全国25个省市,收取传销资金100余亿元,除少部分作为奖金返还给会员外,有60余亿元通过地下钱庄流向境外,严重危害了国家金融安全。

常德市公安局副局长彭进告诉记者,王某禹只是“新亚洲集团”在中国大陆的传销团队之一,常德公安机关将通过查处王某禹组织领导传销活动一案,不断扩大新的线索,延伸打击。只要是违反中国法律涉嫌构成犯罪的,常德公安机关将依法追究,绝不放过。(记者 阮占江 帅标)

(原标题：湖南常德警方破涉案百亿元网络传销案)

责任编辑：小宇

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