在有限的线索中抽丝剥茧

结合查办的这个案件，谈谈在有限的案件线索情况下，如何开展直销案件办理工作。

在办理该公司违规直销案件时，案件来源为中央电视台的节目报道，报道中涉及的违法线索仅为涉案当事人的名称，并报道其有虚假宣传、违规直销等行为，而且很多人员面部画面被打上了马赛克，声音也做了技术处理。

可用的线索几乎没有，这给此案的查办带来了很大的难度。主要表现在两个方面：一是获取违法信息难。媒体曝光涉及人员、地点、时间不确定，其中画面中被遮挡面部的几名宣讲人员为随机拍摄，没有具体人员的信息和联系方式，无法直观确定当事人通过哪些关联人员进行直销活动。二是调查取证难。当事人为外资企业，业务大、流水多、相关财务往来材料以英文表述为主，加上直销企业涉及区域广、人员流动性大特点，取证难度加大。同时，执法手段不足使调查取证充满不确定性。

执法人员很快对当事人的基本情况展开了收集，明确了当事人注册地在大兴，曝光会议举办地在昌平，行政办公区域、销售中心在朝阳，违法行为涉及北京多个地区的情况。我们将上述情况第一时间向市局进行了汇报，在得到市局指定管辖授权后开展现场检查。

现场检查是每个案件都有的，但对于查办影响较大的直销类案件，在这方面就特别需要下功夫。

执法人员进入违法现场后，首先，现场指挥人员要合理分工，一是控制现场的人不能随意走动，现场财物不能丢失;二是分头定位检查取证，保证每一名检查人员都有自己的取证任务，做到既分工又协作;三是每一名检查人员应充分掌握现场情况，行动迅速，集中精力，速战速决地完成预期任务。

其次，检查时，通过询问、查看、清点、细心收集控制现场的证据后，通过现有的证据，发掘新的证据和涉案财物。现场发现与违法活动有关的财物要迅速扣留，时间拖延难免受到当事人的威胁，扰乱执法秩序。扣留过程中，要对扣留的财物细心清点，在检查笔录中详细记录。

最后，出具合法有效的法律文书。要注意文明执法，适时地对当事人进行法律法规的宣传，使其认识到违法的严重性，更好地配合检查人员执行公务。

查处违规直销案件调查取证难是公认的问题，而且一旦第一次检查时不能得到证据，之后当事人会很快对相关证据进行隐藏甚至销毁。所以在行动前，结合摸底情况，我们制订了工作方案，对检查进行了分工。

第一组执法人员去当事人的注册地址进行摸底。第二组执法人员对当事人朝阳分公司、行政办公区、销售中心等分支办公地点进行了检查，对当事人多个部门共计12台电脑进行数据筛选，收集当事人产品宣传材料、经销商和直销员情况、当事人经营模式、当事人奖励政策等材料。第三组执法人员对会议举办地点进行检查，掌握会议召开时间、参加人数。第四组执法人员联系中央电视台，调取原始视频资料。

在处理此次事件中，为了让当事人心服口服，朝阳分局稽查大队做了大量的审查工作。执法人员调取了当事人上百份的工作合同、各个时期的产品宣传材料、上万条交易记录及大量财务票据，将与案件相关的材料整理清晰。

针对直销行业涉及人员多、交易次数多、财务资料多等特点，通过询问笔录串联相关证据也是重点环节。制作询问笔录的准备工作是否充分，关系到整个询问工作的成败。制作大要案询问笔录的准备工作应做到以下四个方面。

第一，要了解基本案情。办案人员应了解和熟悉本案已有的材料，如案件发生的时间和地点、参与人员、案件的性质和经过、已有证据材料等。第二，确定询问的必需物品和地点。除了在外执行临时紧急任务之外，制作询问笔录时，应对必需的物品和地点有所选择。第三，制定周密的询问计划或询问提纲。第四，采取不同的询问问话策略。办案人员可根据个案的具体特点、掌握证据的情况，采取相应问话方法。

规范直销行业是工商部门的一项重要工作。怎样才能提高捕捉直销案件线索能力，及时发现和查处违法违规行为，这是当前一个带普遍性的既回避不了又找不到现成答案的问题，朝阳分局作了一些探索，取得了较好成绩。近年来，分局按照“查办一个案件，规范一个行业，净化一个领域”的理念，查办了21件在全市直销监管行业中比较有影响的案件，罚没款600万余元。

□北京市工商局朝阳分局 李 想

（原标题：北京查处某直销企业虚假宣传及超出直销产品范围从事直销经营活动案）

责任编辑：小申

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