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马来西亚MC天使基金借原始股传销吸金4亿元(2)

时间:2014-01-27 10:25来源:中国消费者报 作者:中国消费者报 点击:
专案侦查 警方打响集群战役 随后,专案组兵分四路展开侦查。一路在丹东本地进行侦查;一路赶赴北京进行调查取证,核实MC国际投资集团所有宣传材料

专案侦查

警方打响集群战役

随后,专案组兵分四路展开侦查。一路在丹东本地进行侦查;一路赶赴北京进行调查取证,核实MC国际投资集团所有宣传材料的真伪;一路赶赴深圳对涉案的几个主要账户予以查询、冻结;一路组织大量警力赶往杭州对此案的两名主要犯罪嫌疑人吴某、外籍人士成某展开外围侦查工作。

据警方调查,MC天使基金的会员主要通过发展下线和买卖所谓的概念股获利。投资的会员每次最少投入1000美元,会员投股的钱数越多级别越高。股东投入1000美元成为白银会员,公司会给会员1000原始股和500概念股;股东投入3000美元成为黄金会员,公司会给会员3000原始股和1800概念股。随着投入的增加,还分白金会员、钻石会员、黑钻会员等等级。会员加入MC国际投资集团后都会有自己的账号和密码,每个会员都可以用自己的账号登录,给下线建立1个账号和密码。

警方认定,MC天使国际投资集团会员依靠发展下线获取提成收入,发展下线人数越多,其提成的奖励越高,经营模式具有金字塔型的层级、高额返利的诱骗手段符合组织、领导传销活动罪的犯罪特征。

2012年6月,在掌握大量证据的情况下,警方将犯罪嫌疑人成某、吴某等人抓获,并在辽宁各地控制MC会员100余人,采取行政措施37人。经公安部批准,当年7月25日至30日在全国范围内开展了“MC”传销案件的集群战役,捣毁了这一传销团伙。

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