查处：控制资金流向抓住幕后黑手

为查清会员入门费的流向，应城市工商局执法人员在公安机关的配合下，调取了多名会员的银行往来账户交易资料。根据银行交易信息，执法人员绘制了资金流向及人员层级结构图，揪出了“旭辉体系”幕后操纵者——临沂某商贸有限公司法定代表人徐某。

为防止当事人隐匿或转移违法资金，今年1月20日，依据《禁止传销条例》规定，执法人员依法申请应城市人民法院对此案相关银行账户资金予以冻结。

此后，经过几个月的调查，执法人员了解到，多名会员反映的阳光旗舰系统，是某生物工程有限公司的代理商，“旭辉体系”是阳光旗舰系统下面的销售团队之一，从2012年开始营销某公司的一款系列内调产品、保健品和化妆品，负责人为徐某。后来，“旭辉体系”脱离阳光旗舰系统，直接与某公司联系，代理其产品。为了运营方便，徐某于2014年7月成立了临沂某商贸有限公司，制定了“运作方案”。

在安陆市、应城市等地发展下线的许某，在接受调查时承认自己就是徐某的高级会员，应城市和安陆市的会员是其发展的下线，会员的入门费汇到了徐某指定的账户。会员交纳入门费后，由徐某向某公司下订单，然后由某公司按照会员所交纳的入门费双倍配货，并通过物流发送给会员或者其上线。

日前，依据《禁止传销条例》相关规定，应城市工商局责令当事人徐某停止违法行为，并对其罚款80万元。▲

（原标题：孝感重拳出击查处“旭辉体系”传销案）

责任编辑：小申

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