众人劝说客户讪讪而归 确定该情况后,青岛农商银行硅谷支行拒绝了张女士的汇款请求。会计主管、大堂经理、客户经理三人一起对张女士展开了劝说。然而,当局者迷,张女士似被洗了脑,听不进任何好言相劝。没办法,该网点主任只能将张女士请到了办公室,一边安抚拖延,一边打电话通知了她所在村的村支书。 没过多久,村支书带着张女士的亲属来到了青岛农商银行硅谷支行。在大家的极力劝说下,张女士很不情愿的回了家。这之后,便发生了文中开头的一幕。张女士回家后经过再三思考,发现自己被骗,及时召回了自己的丈夫和孩子,避免了自己的血汗钱流入传销骗子的“腰包”。 多问多看守好资金安全防线 近年来,一种打着“资本运作”旗帜的非法传销活动在广西北海等地风行一时。其中,所谓的“1040阳光工程”尤其迷惑人。这一“工程”采取“五级三晋制”,每人缴纳6.98万元申购21份没有任何产品的“份额”后,取得加盟和开展下线的资历。当下线累积到超越29人时升为“老总”,收入最高可达1040万元。由于这项传销加盟的多是有职业和稳定收入的人员,因而具有相当的欺骗性。 “近年来,被传销组织诈骗而汇款的案例屡见不鲜,显示出部分客户的风险识别能力仍然较弱。因此,每每遇到客户往外地汇款,特别是汇款到外省的情况,我们银行的工作人员都不厌其烦的多问几句,尽量弄清楚客户转出资金的用途、收款人情况、是否了解汇款人信息等。同时,多看一看客户神色是否慌张、举止是否反常、是否持续接电话。尽最大的努力,帮助客户识别诈骗汇款,守好客户资金安全的最后一道防线。今年以来,我行已成功阻止了十余起诈骗案件。 ”青岛农商银行相关负责人表示。 “三原则”清醒辨别传销 面对花样翻新的传销诈骗,该如何辨别和处理?对此,青岛农商银行工作人员为市民提了个醒。 “识别传销要认准三原则,一是看是否需要缴纳入会费;而是看是否需要发展下线,并按人头收取回扣;三是看是否灌输一种不劳而获、短期便可以赚大钱的理念。如果某项‘事业’有明显的上述特点,市民就得长个心眼儿了。 ”此外,工作人员还表示,到银行汇款需配合银行工作人员的汇款信息核实工作,遇到提醒多思考一下,可有效降低被骗的机率。 “我们的银行网点大都设有公众安全教育平台,客户可自行取阅我们印制的金融知识宣传手册,了解一下常见的诈骗手段,防止被骗。 ”▲ (原标题:青岛农商银行:识破传销骗局 守好资金安全最后防线) 责任编辑:小申 解读新闻热点、呈现敏感事件、更多独家分析,尽在直销报道网微信,扫描二维码免费阅读。
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