（2）MMM金融金字塔：堪称俄罗斯最大庞氏骗局

事件概述：

上世纪90年代初，俄罗斯历史上最大金融金字塔MMM的创始人谢尔盖•马夫罗季启动“MMM China”网站（http://www.china-mmm.net/cn/）。当时，有数百万计的俄罗斯人曾参与其建起来的MMM金融金字塔。该项目仅存3年时间并于1997年崩溃，为此他入狱4年半。2007年5月，马夫罗季出狱，并按原有模式重操旧业，欺骗国内外民众。

据了解，投资者加入MMM金融互助社区，存入账户之后，到了一个月的期限，本金和利息一起取，还不用手续费，收益每个月就能有30%。投资MMM金融互助平台，除了每个月的固定收益，介绍别人加入这个平台，还能获得推荐奖，推荐奖励额度是10%。也就是说，被推荐人每次投资金额的10%，都算作推荐人的提成，而且上不封顶。

2013年，MMM在印度登陆，当地试图发财者开始重蹈俄罗斯人的覆辙。但事与愿违，马夫罗季团队在这个人口大国还没来得及施展身手，他缔造的Mavrodi Mondial Moneybox — India机构就被印度护法机构“起获”。3名俄罗斯人和其印度伙伴因在印度某邦涉嫌诈骗而被逮捕。据警方估计，印度存款人失去了1.5亿卢比（合260多万美元）。

最新状况：

据了解，在印度的失败经验没有让马夫罗季止步，他企图在亚洲推进自己的项目，而这一次，MMM金融金字塔选择的对象是中国。近日，不少市民向本报爆料称，收到朋友、亲戚的邀请，让其加入MMM金融互助社区，目前已有数百万中国人上当受骗。

涉案人数：数百万人

涉案资金：260多万美元