【直报网北京5月20日讯】（澎湃新闻）近日，江苏省沛县法院做出判决，认定一个推销虚拟货币马克币的组织系传销组织，组织头目席海翔因犯组织、领导传销活动罪，被江苏省沛县法院一审判处有期徒刑四年。

判决书称，2015年7月，席海翔将马克币传销组织从挪威引入中国，并在一年多的时间里发展壮大。沛县公安局额起诉意见书称，侦查发现，该组织在全国范围内发展会员账号数十万个，涉案数亿元人民币。

除马克币外，席海翔还供述称曾运作维卡币，他认为马克币和维卡币“都差不多”。

今年2月，多家媒体报道称，坐牢23年被无罪释放的陈满疑似陷入维卡币传销骗局，引起舆论对类似虚拟货币是否涉传销的讨论。

复旦大学经济学院教授、中国反洗钱研究中心秘书长严立新对澎湃新闻(www.thepaper.cn)表示，目前国内出现的诸多虚拟货币被不法分子利用成为传销的标的物，“随着网络时代的飞速发展，传销的本质没变，变化了的只是其手段和形式，线下转到线上，实物变成了虚拟物，这种情况下风险就更大，消费者或投资者要止损、减损、维权的难度也更大。”

80后研究生引入马克币传销组织

1983年出生的席海翔是硕士研究生学历。澎湃新闻获得的(2017)苏0322刑初57号判决书显示，他在2015年7月加入挪威马克币传销组织，而后将这个传销组织引入中国。

席海翔在一份讯问笔录中称，他的上线是一名叫Nigel的英国人，当时Nigel与其联系谈做马克币的项目，“马克币在中国还没有开始，我觉得这个肯定能够挣钱”。2015年3月，他缴纳了5050欧元，注册了第一个马克币账户。

笔录显示，回国之后，席海翔联系高辉，开始了马克币市场的前期准备，席海翔负责翻译公司背景资料，剖析公司奖金制度，高辉负责开拓市场，“那个时候，马克币公司没有中文版，还没有中国市场”。

关于马克币的宣传资料介绍，马克币英文名为OctaCoin，简称OCTA，是继比特币之后的虚拟加密货币，“是一个全新的虚拟加密货币投资平台，在专业团队的指导下，投资者的投资风险将会降到最低。对每一位会员都采用奖金鼓励机制，与会员分享高额利润，让会员的投资收益直线攀升。

判决文书显示，将马克币引入中国后，席海翔成立了以高辉、黄胜等人(另案处理)为主的马克币传销团队，该团队分工明确，在全国范围内宣传、推动马克币投资，以缴纳150欧元至25000欧元不等的金额购买虚拟马克币筹码能够参与分红、升值为诱饵发展会员，并以发展会员的数量、会员投资金额作为计算返利依据，引诱参加者继续介绍和发展下线形成层级，被告人席海翔发展高辉、黄胜、黄沿等人，黄胜、黄沿发展陈仁海等人……形成三层级以上。

关于马克币公司的层级制度，席海翔交代，成为马克币会员必须有老会员来推荐，交一定的欧元购买激活码，会员账号就可以使用了。“刚开始的时候，有五个级别，入门级是150欧元，新手级是550欧元，基础级是1050欧元，高阶级是3050欧元，专家级是5050欧元，后来又增加了完美级5950欧元，25000欧元的超级VIP级别的”。

同时，马克币传销组织再以分红形式的静态奖励配合动态奖励，即直推奖、对碰奖、代数奖引诱会员继续发展下线会员，上级会员推荐下级会员可以获得一定比例的奖金。

发展会员账号50多万个

在讯问笔录中，席海翔供述他开设的会员账号下发展了50多万个会员账号，“营利了大概是六千万”。

沛县公安局的起诉意见书显示，经依法侦查查明，一年多的时间内，马克币传销组织在全国范围内发展会员账号58万个，涉案数亿元人民币。

判决书显示，席海翔归案后如实供述犯罪事实、检举揭发他人立功，具有从轻处罚的情节。

2017年4月5日，江苏省沛县人民法院判决席海翔犯组织、领导传销活动罪，判处其有期徒刑四年，并处罚金20万人民币。

法院判决，对席海翔退缴的违法所得人民币8907598元、美元3539970元，港币2930000元依法予以没收上缴国库。澎湃新闻以当日汇率计算，其退缴的违法所得折合人民币共3590万余元。

根据刑法和相关司法解释规定，组织、领导的参与传销活动人员累计达120人以上的，直接或者间接收取参与传销活动人员缴纳的传销资金数额累计达250万元以上的，可视为“情节严重”，处五年以上有期徒刑，并处罚金。

本案涉案人员之一黄沿(席海翔下线)的辩护律师曹远泽认为，虽然本案客观上参与传销活动的人员众多，传销资金数额特别巨大，但是我国的刑事证据制度采用的是“犯罪事实清楚、证据确实充分”的证明标准，本案参与传销活动的人员分布全国各地，侦查机关难以一一核实，依据现有证据不认定本案属于“情节严重”，这符合刑事诉讼的基本原则。