"飓风23号"打击网络传销专案行动新闻发布会

【直报网北京7月12日讯】（反传防骗快讯）7月9日下午，广东省公安厅召开“飓风23号”打击网络传销专案行动新闻发布会，通报近期我省涉网络传销犯罪重点案件情况。

吴武强：各位新闻媒体朋友，大家好!今年以来，广东省公安厅部署“飓风2017”打击整治金融领域突出犯罪专项行动，全省公安经侦部门坚持主动作为、创新战法、联动打击，成功侦破了一大批特大新型案件，彻底摧毁了多个犯罪团伙。今年上半年，全省共破传销案件160余起，刑拘犯罪嫌疑人950余名，逮捕犯罪嫌疑人740余名，同比分别上升36.7%、128 %、218.8%。

吴武强：近年来，传统传销犯罪不断演变扩张，新型网络传销高发，以互联网为依托，编织各种高大上的名义，进行各种网络传销犯罪活动，严重扰乱金融市场秩序，危害社会公众利益，为严厉打击此类犯罪活动，切实保障人民群众财产安全，维护国家经济秩序。6月中旬，省公安厅组织、指挥全省16个地市公安机关，出动精干警力，同步在广东、广西和福建等地开展“飓风23号”打击传销系列案件统一破案行动，成功侦破“1040阳光工程”“黄金国际EGC”“赛比安”等传销案件50余宗，捣毁犯罪窝点70余个，刑事拘留犯罪嫌疑人280余名，涉案金额10余亿元，取得重大战果。

吴武强：从本次收网行动破获的案件来看，当前我省的传销案件主要有以下四个新特点。

特点一，新噱头多，迷惑性强，编织高大上的幌子，以高回报为诱惑实施组织、领导传销犯罪的情况突出。例如“1040”传销团伙就是以“1040阳光工程”为名，打着“纯资本运作”“西部大开发”的幌子，宣称中央操盘，在北部湾布局，暗中实施“国家秘密政策”，为北部湾吸聚资金，带动北部湾的经济发展，实现中国经济增长的第四极。“黄金国际”团伙把“黄金国际EGC”项目包装成与国际金融市场挂钩的上市大企业。“赛比安”团伙号称是成立于美国的国际公司，美国直销协会DSA会员，与银行合作，4个月的时间成为世界直销500强，是一项合法的全球事业。实际上都是以高额回报为诱惑采取“拉人头”“收取入门费”“发展下线提成”等方式实施传销犯罪。

特点二，传播方式多样化，发展快，跨区域蔓延，规模增长迅猛。犯罪团伙或通过线下高利诱惑快速发展人员，并跨区域蔓延，规模增长迅猛。如“1040”传销案经邻省向全广东地区蔓延，快速增长到10余万人。或通过设置网络平台，多以线上加线下的多样化模式，线上通过网络、微信，线下通过各地代理作宣传进行路演，层层发展会员。此类新型网络传销犯罪团伙，利用网络传播迅速的特性，短期内得以快速扩张规模，会员动则几千上万人，甚至10余万人。如“赛比安”平台仅上线几个月就发展全国会员约1万人，目标是12个月达到10万会员，3年内达到100万活跃会员。

三是实物虚拟消费交织，隐蔽性强，取证打击难。传销组织者通过互联网发布所谓的“致富信息”或推销“虚拟产品”。如“赛比安”以人们日常消费相关的汽车加油、吃饭喝酒、买菜购衣等日常生活为幌子，鼓吹“会员消费返现模式是一场消费革命”，实为以高额20%返现为诱饵，诱骗加入。传销组织者和领导者往往利用互联网便捷性、非接触性，不公开露面，通过银行转账收钱，隐蔽性增强。传销犯罪团伙通过不断更换网站平台，甚至把服务器设在国外，逃避监管打击，同时参与人员互不认识，只通过网络联系，取证、打击难度大。