“GCG ASIA鉅富金融”的骗局可谓是漏洞百出，还虚构与中国银行(香港)有限公司合作，共同保障投资者的资金安全。5月1日，中银香港发布声明“提醒客户及公众慎防鉅富金融集团的虚假宣传。”

5月7日，在记者暗访的微信群中，一个名为“转播助手”工作人员直播发了一名自称邱总的人物，正拜访柬埔寨国家总理的图片和视频，并称“GCG ASIA鉅富金融”在柬埔寨的发展得到总理洪森的支持。

“为了顺利扎根金边，也迎合来临的开张喜庆，丘总特别到柬埔寨总理府上去拜会洪森总理。。。。。。GCG ASIA鉅富金融受到来自柬埔寨军方及政府的大力支持。。。。。。 GCG ASIA鉅富金融一步一脚印，勇敢地走下去，他不止是是当下的金融奇迹，更创造了一批又一批富豪，也让很多人过着幸福生活。”

就在记者调查该平台期间，5月17日，柬埔寨国家总理洪森发布推文表示，“紧急国家安全新闻，最近GCG ASIA将我名字照片放到网上，称我是该公司的支持者。。。。。。根据印尼驻柬埔寨大使馆的说法，GCG ASIA是一家假公司，并被列入黑名单。”

随即，洪森下令要求调查GCG ASIA。根据柬埔寨媒体报道，执法人员扣留了钜富金融集团核心人物丘富豪(Darren Yaw)和妻子，并查封了涉事的金边公司。

17日当天，整个群进入无人说话的沉寂之中，为了试探“GCG ASIA鉅富金融”的反应，记者将该消息转发到群中，没多久记者就被管理员移出了群聊。

此外，还有朋友向我们爆料海汇国际，宣称外汇保险对冲交易，100%盈利，也是以拉人头为主，其亲戚开工作室做推广，很短时间内买下了一辆奔驰。

地下外汇交易：一场游走在灰色地带的飞蛾扑火式冒险

今年3月底，曾有网友在国家外汇局官网深圳分局咨询：我想咨询下，现在炒外汇的平台怎么验证其合法性呢?有没有什么网站查询呢?最近有朋友在PTFX平台上跟单，网址是https://member88.ptfxcapital.com/Index，外汇交易平台是“Meta Trader 4”，请问这个平台是否合法呢?

对此，深圳外汇分局答复称：目前，境内网络炒汇(互联网外汇期货和外汇按金交易)属于非法经营活动，境内监管部门未批准任何机构经营网络炒汇业务，客户通过未经批准的机构参与网络炒汇，也属于违法行为，不受法律保护。

需要明确的是，目前，监管部门未批准任何机构在境内开展或代理开展外汇按金业务，擅自从事外汇期货和外汇按金交易的双方不受法律保护。这也意味着，当前我国境内的所有外汇平台都是非法的，如果你在外汇平台遭受损失，也得不到法律的保护，很可能面临维权无门的境地。

根据《关于严厉查处非法外汇期货和外汇按金交易活动的通知》(证监发字〔1994〕165号，中国证券监督管理委员会、国家外汇管理局、国家工商行政管理局、公安部联合发文)，凡未经批准的机构擅自开展外汇期货和外汇按金交易，属于违法行为;客户(单位和个人)委托未经批准登记的机构进行外汇期货和外汇按金交易，无论以外币或人民币作保证金也属违法行为。

(原标题：每月躺赚10%?普顿外汇黑洞调查：一场裹挟数十万人的飞蛾扑火）

责任编辑：小宇

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