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华赢凯来疑庞氏骗局:巴铁项目仅是冰山一角

时间:2016-08-22 15:23来源:北京商报 作者:北京商报 点击:
曾号称“治堵神器”风光一时的“巴铁1号”最终归于沉寂。而因“巴铁项目”被牵扯出的理财公司华赢凯来却被曝光在大众的视野。其实,北京商报记

【直报网北京8月22日讯】(北京商报)曾号称“治堵神器”风光一时的“巴铁1号”最终归于沉寂。而因“巴铁项目”被牵扯出的理财公司华赢凯来却被曝光在大众的视野。其实,北京商报记者早前就曾多次报道华赢凯来旗下产品涉嫌自融,而通过深入调查发现,“巴铁项目”只是冰山一角。事实上,华赢凯来的控制人白志明(白丹青)通过成立各种皮包公司,把华赢凯来包装成集团公司,通过各种渠道打造出所谓和政府合作的PPP项目,再通过线上线下平台进行集资,不少业内人士认为,华赢凯来产品运作的资金池和自融模式,疑涉嫌非法吸收公众存款。

巴铁项目现小幅赎回

华赢凯来抽奖安抚投资者

曾经有多风光,跌下来就会有多惨。号称“治堵神器”风光一时的“巴铁项目”正在经历这样的命运。巴铁项目诞生了第一辆样车之后,其可行性却遭到多方质疑。因“巴铁项目”被牵扯出的华赢凯来也被曝光在大众的视野。

“巴铁项目”和华赢凯来到底存在怎样的关系?据北京商报记者了解,今年6月,华赢集团就开始通过多种方式为巴铁项目募集资金,而巴铁基金更是其中的重头项目。据了解,巴铁基金属于私募基金,该产品的还款来源主要是线路运营、站台上铺、车厢广告、站台传媒以及其他衍生出租产业等。

而据华赢凯来董事长白丹青接受媒体采访时介绍,“巴铁项目”总募集资金1.047亿元。其中,白丹青作为股东出资4000万元,委托北京天尔投资基金管理有限公司发行了两期私募基金,针对有投资能力和抗风险能力的人群发售,100万元起投,年化收益12%。一期募集2280万元,二期募集4190万元。资金用途是巴铁科技发展有限公司100余人的开支和前期车辆制造、道路建设等费用。

对于“巴铁项目”在宣传中提到的收入和回报,一位看过该内容的知情人士表示,这些营收听上去都是一些天文数字,感觉是画了一个很大的饼。北京商报记者注意到,华赢凯来投资人主要是老年人。作为私募基金,这些老年人是否是合格投资人?网贷之家首席分析师马骏表示,这些老年人不一定具备风险识别能力,不一定是合格投资人。并且私募产品不能承诺保本保息,是否合规看其宣传。

目前,在舆论风波下,该项目不少投资人正在赎回。北京商报记者上周五走访了华赢凯来位于北京朝阳门银河SOHO-B座17层的总部,在总部门外有两位安保人员表示,来访者需要有业务人员出来接才能进入公司,同时看到记者并不是目标客户,也未予过多理睬。据安保人员介绍,目前确实有不少投资者在赎回,赎回的金额较小,提前赎回还要缴纳违约金。之后,北京商报记者了解到,华赢凯来当日有董事长见面会,随即来到银河SOHO-D座18层,但记者仍然无法进入,据一位参会的人士介绍,白志明来参会了,现场来了不少投资者,还设置了抽奖环节。这位抽到奖品的投资者很高兴,表示她相信华赢凯来,现在的负面消息是有人在故意抹黑。在苏宁金融研究院高级研究员薛洪言看来,由于“巴铁项目”的不靠谱已经众人皆知,平台非但不能借助“巴铁项目”吸引新的资金,反倒开始受其波及,影响到投资人对理财产品合规和安全性的信心,所以平台开始极力撇清与“巴铁项目”的关系。不过,从目前情况看,已经为时已晚,庞氏运作往往是曝光死,一旦吸收不到新的资金,前期资金的还本付息无法保障,极易陷入兑付危机。

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