四、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于向中国工商银行股份有限公司湘潭湘江支行申请开具预收资金保函的议案》。

因公司经营发展需要，公司拟向中国工商银行股份有限公司湘潭湘江支行申请开具用途为商业预付卡银行保函，保函金额不超过人民币3亿元，期限为一年。

五、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司与银行签订〈最高额抵押合同〉的议案》。

公司拟向中国工商银行股份有限公司湘潭湘江支行申请商业网点项目建设贷款不超过叁亿元（含），同意以公司名下位于湘潭市岳塘区五里堆街道纱厂横街92号多伦国际商贸城1号楼-0101003、0101004、J-0101001、J-0101002、0102001、0202001的房产及其国有出让土地使用权（其中房地产面积17,081.70平方米，土地面积17,081.70平方米）置换2015年10月29日公司第四届董事会第十五次会议决议中拟作抵押物业之一的湘潭市岳塘区建设路街道建设路口岚园路4号的房产（第-1、1、2、3、6层）及其国有出让土地使用权作为此项目贷款的抵押物，为其提供最高额抵押担保，抵押担保期限为8年。

六、会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司与步步高置业有限责任公司签署〈房屋租赁协议〉的关联交易议案》。关联董事王填先生、刘亚萍女士已回避表决。

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关联交易的公告》。

七、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于使用部分闲置资金进行委托理财的议案》。

为提高资金使用效率、增加公司收益，公司董事会拟决定使用不超过公司最近一期经审计净资产的30%的闲置资金进行委托理财，在上述额度内资金可以滚动使用，期限为一年。通过商业银行理财、信托理财及其他理财工具进行运作和管理，在确保安全性、流动性的基础上实现资金的保值增资。公司委托理财的资金不得用于投资以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的的理财产品。具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于使用部分自有

闲置资金进行委托理财的公告》。

特此公告。