步步高商业连锁股份有限公司董事会

二○一六年三月二十二日

股票简称：步步高 股票代码：002251 公告编号：2016-013

步步高商业连锁股份有限公司

关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

公司拟向步步高置业有限责任公司（以下简称“步步高置业”）租赁其所有的位于长沙市岳麓区枫林三路与东方红路交汇处的部分物业，建筑面积约15,090平方米，该物业的租赁用于梅溪湖大卖场、梅溪湖珠宝城之经营。

步步高投资集团股份有限公司（以下简称“步步高集团”）为公司的控股股东，步步高置业为步步高集团的全资子公司，本次交易构成关联交易。

2016年3月21日，公司董事会以传真表决的方式召开第四届董事会第二十次会议，会议以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司与步步高置业有限责任公司签署〈房屋租赁协议〉的关联交易议案》，关联董事王填、刘亚萍回避了表决。公司独立董事对该关联交易进行了事前认可并发表了独立意见，同意将该事项提交公司第四届董事会第二十次会议审议。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需提交公司股东大会审议。公司每三年需对该事项重新履行审议程序及披露义务。

二、关联人介绍和关联关系

1、步步高投资集团股份有限公司

成立时间:2003年2月20日

注册资本:11,767万元

法定代表人:张海霞

注册地：湘潭市岳塘区芙蓉大道168号

经营范围：投资商业；普通货物运输（不含危险及监控化学品）；物业管理；仓储保管；商品配送；农副产品加工；政策允许经营的进出口业务（以上涉及许可经营项目的凭许可证经营）。