涉案者众金额甚巨 40层传销“金字塔”坍塌

据西乡塘区检察院起诉书确认，李永兵、常景、赵晨江等被告人自2008年8月起在南宁市以参加“纯资本运作”行业为名，通过拉人头发展下线，形成上下线传销网络层级关系，要求下线缴纳一定数额申购款购买虚拟份额作为参加该行业的入门费，然后由上线人员依照固定标准予以瓜分的方式进行传销活动。此传销组织发展极其庞大，参与人员超过1900人，网络层级超过40级，涉案金额特别巨大，据查，该组织网络内收取下线申购款、发放下线提成银行账户往来资金总额达23亿元人民币。李永兵、常景、赵晨江均为该组织的高级“老总”。

以拉人头方式发展下线 只有高级别才能有“高回报”

该传销组织运作模式是：打着“国家扶持行业”的旗号，以拉人头方式发展下线，下线再逐级发展形成金字塔型网络层级结构。该传销组织规定，加入其行业，必须交钱申购一定的虚拟份额(每份3800元)，每人最少需要申购1份，最多只能申购21份(即69800元)。上线人员依照层级排位、级别和发展下线的数量等标准，瓜分下线缴纳的申购款获得非法收益。这就意味着，加入该组织后，只有高级别才能有“高回报”。在庭审中，李永兵说，为了能“晋级”成员中有不少人不惜借用他人的身份证来申购份额。等“晋升”至“老总”级别，其下线人员每申购一份，“老总”就能从中获得500元的提成，而收取的这些提成，却向下线称是向国家交税。

组织管理分工严密 为“一夜暴富”深陷不能自拔

该组织还采用“五级三晋制”对伞下人员进行分类管理。所谓“五级”即根据参加者及其下线申购的份额将人员分为业务员--业务组长--主任--经理--老总五个级别。其中，1—2份是业务员级别，3—9份是业务组长级别，10—64份是业务主任级别，65—599份是业务经理级别，600份以上是老总级别。所谓“三晋制”就是低级别晋升高级别的三种方法,即主任以下级别晋升为主任级别只要份额累计到10份以上即可，主任级别晋升为经理级别,除累计份额达到65份以上外，还必须有2名直接下线人员为主任级别，经理级别晋升为老总级别，除累计份额达到600份以上外，还必须有3名直接下线人员为经理级别。同时，该组织规定每个参加者最多只能发展三个直接下线。

老总级别人员负责管理自己伞下的团队，组织下线人员开工作会，参加对新晋老总的培训，同时也积极发展下线。部分较高级别老总如被告人李永兵、常景、赵晨江的伞下人员累计申购份额和领取的老总工资达到一定标准后，就成为具备了独立收取申购款、独立管理伞下人员和独立发放工资的高级老总。他们负责设立并管理伞下的经理室、指定符合条件的人员担任大经理、控制收取申购款的银行账户、计算和发放体系内各层级人员的提成(即所谓“工资”)。如被告人李永兵于2009年1月加入传销组织,随后发展多人加入，2009年9月晋升为老总级别，至案发时，其伞下已形成高某、樊某、杜某等11个体系，伞下老总级别人员数十名。李永兵处于传销体系高层，负责伞下各体系人员的传销提成计算和发放，在发放“提成”的过程中,李某不仅使用自己的银行卡，还使用周某、张某、潘某等多人银行卡发放“提成”，对传销活动起到极为重要的组织和领导作用，其伞下人员超过30人，层级超过3级。而经理负责管理自己伞下人员，向上线老总上报伞下人员的申购情况，下传老总下达的行业通知、指示信息,组织下线人员开会，学习“行业”文件,对下线人员进行邀约技巧的训练，传授给新人洗脑方法等等，同时也积极发展下线。为管理众多的成员,传销组织内成立多个“经理室”，配备分别负责管理申购、学习、能力、安全、自律、保密的“大经理”及助理。

法庭上，李永兵还说，他从2009年1月加入该组织，当时认为确实能发财，而且自己仅用了4个月就“晋升”为经理，到2010年6月成为“老总”后，他才发现自己实质上是进行非法传销，却已是泥潭深陷，无法自拔，而是选择了与他伞下的数十名成员继续留在“一夜暴富”的美梦中。谁知梦未醒，就已被公安机关抓获。