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案情简介 【直报网北京11月16日讯】（中国工商报网）当事人常某从2015年12月开始，在吉林省长春市宽城区租用他人房屋，从外地茶叶公司购进茅台牌茶叶，以授课、培训等方式，自行设计经营模式，即分普通会员和VIP会员，普通会员交纳3000元，VIP会员交纳6000元，分别获得等值茅台茶叶系列产品。 会员收入分为静态收入和动态收入。其中动态收入分为直推奖、培育奖、领导奖、见点奖等。截至案发，当事人常某已发展3层会员，共计20名，其中VIP会员14名，普通会员6名，销售茅台牌茶叶经营额102000元。 长春市工商局宽城分局认为，当事人常某利用其自行制定的经营模式及奖励制度，组织人员通过讲课、培训、介绍他人加入该组织并发展VIP会员和普通会员的方式，销售茅台牌茶叶，要求被发展的普通会员和VIP会员以购买茅台牌茶叶的方式变相交纳3000元或6000元入门费，取得发展其他会员加入的资格，从而非法牟取利益，其行为符合《禁止传销条例》第二条的规定，其行为属于《禁止传销条例》第七条第一款第(二)项所指的违法行为，已构成传销行为。 鉴于本案当事人常某发展人员较少，宽城分局依据《禁止传销条例》第二十四条第一款之规定，责令当事人常某改正违法行为，并对其作出如下处罚：没收违法所得102000元，罚款698000元。 案评：娴熟证据操作 确保结论唯一 本案当事人违法行为属于典型的实物传销行为，其“收取入门费”“拉人头”“组成层级网络”“复式计酬”等行为，均属传销违法行为的“标配”。办案机构善于抓现场，获取了丰富的现场证据，及时固定足以确定案件性质的原始证据，为后续取证工作奠定了扎实的基础。办案人员娴熟的证据操作有诸多值得肯定的地方。 定案证据具备“三性” 本案列举的每份证据都与案件事实高度关联，做到客观真实、来源合法。如制作现场检查笔录真实反映传销活动现场的情况、执法检查的情况、实施强制措施情况、现场提取实物证据情况，体现证据的真实性;通过现场照片固定传销现场检查情况、证据获取的客观环境及手段，体现证据来源合法性;通过现场照片固定现场获取的实物证据，体现实物证据与案件的关联性。 |
